Ухвала суду № 51602360, 21.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15828/15-к

Провадження № 1-кс/234/3650/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О.,

за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

при секретарі Вербовецькій Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області та перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015051110000002 від 24.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 21.09.2015 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015051110000002 від 24.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КПК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: службові особи Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вимагали та отримали від заступника директора ТОВ «Епікол» ОСОБА_4 неправомірну вигоду за невиявлення у вказаному товаристві порушень законодавства про працю.

Вказана перевірка проводилась на підставі наказу Індустріальної ОДПІ м. Хакова ГУ ДФС у Харківській області на ТОВ «Епікол» призначено фактичну перевірку. На виконання вказаного наказу видано направлення на перевірку № 137 від 20.08.2015 року та № 136 від 20.08.2015 року.

За результатами проведеної перевірки головним державним ревізором Індустріальної ОДПІ ОСОБА_5 складено довідку від 31.08.2015 року №257/20-36-17-02-12/38000604 з невідображенням виявлених порушень вимог податкового та трудового законодавства щодо наявності бездокументальних трудових відносин ТОВ «Епікол» з фактично найманими працівниками.

Відповідно до ч. 86.1. ст. 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Тобто у разі виявлення порушень у ТОВ «Епікол» ОСОБА_6 повинен був би скласти відповідний акт.

Крім того, акт та довідка підлягають реєстрації у відповідних журналах (книгах) у звязку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) наступних документів: журналів (книг) реєстрації наказів про проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації направлень на проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації актів та довідок за результатами проведених перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року.

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що журнали (книги) реєстрації наказів про проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журнали (книги) реєстрації направлень на проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журнали (книги) реєстрації актів та довідок за результатами проведених перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журнали (книги) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ та вилучення указаних речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, розташованій за адресою: вул. Бекетова, 1, м. Харків, необхідно надання та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у розпорядженні посадових осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей1 та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до журналів (книг) реєстрації наказів про проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації направлень на проведення перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації актів та довідок за результатами проведених перевірок за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, журналів (книг) реєстрації вхідної кореспонденції за період з 01.08.2015 року до 10.09.2015 року, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, розташованій за адресою: вул. Бекетова, 1, м. Харків.

Строк дії ухвали встановити до 21.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: