Ухвала суду № 51602048, 24.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11481/15-к

Провадження № 1-кс/263/5126/2015

У Х В А Л А

24 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 12014050770000124 від 11 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Маріуполі, МФО 335429, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26006054007261 в Англійських фунтах стерлінгах відкритого 21.10.2013 року; розрахункового рахунку № 26058054003053 в гривнях України, відкритого 07.09.2007 року; розрахункового рахунку № 26000054000640 в гривнях України 19.07.2005 року; розрахункового рахунку № 26004054002172 в гривнях України, відкритого 17.07.2006 року; розрахункового рахунку № 26008054003810 в доларах США, відкритого 15.07.2014 року; розрахунковий рахунок № 26044054001188 в гривнях України, відкритого 13.03.2015 року; розрахункового рахунку № 26009054012082 в гривнях України, відкритого 03.06.2015 року, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття розрахункових рахунків дотепер, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «Премєр строй» ( ЄДРПОУ 33560280) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Премєр строй» (ЄДРПОУ 33560280) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

З матеріалів клопотання вбачається, що працівникам ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» (надалі ПАТ «МДЕЗ»), розташованого по вул. Карла Лібкнехта, буд. 105 в Жовтневому районі м. Маріуполя, безпідставно не виплачують заробітну плату з 01.06.2013 року.

При проведенні досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, яка показання, що з 12 лютого 2013 року ОСОБА_3 займала посаду головного бухгалтера ПАТ «МДЕЗ». Головою правління ПАТ «МДЕЗ» на той час був ОСОБА_4. Основними засновниками ПАТ «МДЕЗ» є сімя ОСОБА_5, більше 10% акцій ПАТ «МДЕЗ» перебувало у ОСОБА_5 та ОСОБА_6, у всіх інших засновників було менше 10% акцій, згідно з чим ОСОБА_7 і ОСОБА_5 мали контрольний пакет акцій і тому від них залежало прийняття будь-яких рішень по діяльності ПАТ «МДЕЗ». Коли ОСОБА_3 влаштувалася на роботу в ПАТ «МДЕЗ», то по балансу підприємства побачила кредиторську заборгованість на суму більше 10000000 гривень, точну суму вказати не може. Так само ОСОБА_3 відомо, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Премєр строй» (ЄДРПОУ 33560280), так як її знайома ОСОБА_8 була працівником розрахункового відділу ПАТ «МДЕЗ» і за сумісництвом працювала головним бухгалтером ТОВ «Премєр строй». Також ОСОБА_3 пояснила, що через ТОВ «Премєр строй» здійснювалася закупівля матеріалів для виробництва ПАТ «МДЕЗ».

При проведенні досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 дала наступні показання, що заробітну плату співзасновники ОСОБА_5 і ОСОБА_6 перестали виплачувати цілеспрямовано, з метою власного збагачення, за рахунок заробітних плат співробітників. На сьогоднішній день ті співробітники, які залишилися працювати на ПАТ «МДЕЗ», офіційно працевлаштовані на ТОВ «Премєр строй». Всі замовлення ПАТ «МДЕЗ» зараз виконує ТОВ «Премєр строй», використовуючи при цьому устаткування ПАТ «МДЕЗ». На яких підставах ТОВ «Премєр строй» використовує обладнання ПАТ «МДЕЗ», ОСОБА_9 невідомо.

При проведенні досудового розслідування допитано ОСОБА_10, який пояснив наступне: відповідальність за виплату заробітної плати несуть співзасновники ПАТ «МДЕЗ» ОСОБА_11, ОСОБА_11 ОСОБА_5 і ОСОБА_6, вказані особи також є засновниками ТОВ « Премєр строй», яке орендує приміщення на території ПАТ «МДЕЗ», а також використовує для виконання свої заказів обладнання, яке належить ПАТ «МДЕЗ».

Згідно з вищевикладеним, встановлено що засновниками ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Премєр строй» є оді й ті самі особи, отже ПАТ «МДЕЗ» та ТОВ «Премєр строй» мають довготривалі фінансово-господарські взаємовідносини. ТОВ «Премєр строй» виступало поручителем ПАТ «МДЕЗ» при укладенні договору кредиту між ПАТ «МДЕЗ» та ПАТ «ТАСОМБАНК». Після відчуження майна у ПАТ «МДЕЗ», яке виступало обєктом закладу при укладенні договору кредиту з ПАТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Премєр строй» уклали договір лізингу з ПАТ «ТАСКОМБАНК» щодо майна, яке було відчужене у ПАТ «МДЕЗ» (обладнання, будівлі, земельні ділянки).

Слідчий зазначає, що відповідно до інформації з Жовтневої ОДПІ міста Маріуполя ТОВ «Премєр строй» (ЄДРПОУ 33560280) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Маріуполі, МФО 335429, а саме: розрахунковий рахунок № 26006054007261 в Англійських фунтах стерлінгах, відкритий 21.10.2013 року; розрахунковий рахунок № 26058054003053 в гривнях України, відкритий 07.09.2007 року; розрахунковий рахунок № 26000054000640 в гривнях України, відкритий 19.07.2005 року; розрахунковий рахунок № 26004054002172 в гривнях України, відкритий 17.07.2006 року; розрахунковий рахунок № 26008054003810 в доларах США, відкритий 15.07.2014 року; розрахунковий рахунок № 26044054001188 в гривнях України, відкритий 13.03.2015 року; розрахунковий рахунок № 26009054012082 в гривнях України, відкритий 03.06.2015 року.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених розрахункових рахунків, які належать ТОВ « Премєр строй », з метою детального дослідження руху грошових коштів по ним.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб, причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим слідчим не доведена необхідність отримання зазначених документів саме з часу відкриття розрахункових рахунків, а тому тимчасовий доступ надається судом лише за період з 01.06.2013 року, оскільки ПАТ «Маріупольський дослідно-експериментальний завод» безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам з 01.06.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, або іншим особам уповноваженим слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Маріуполі, МФО 335429, з можливістю ознайомитись та вилучити у посадових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26006054007261 в Англійських фунтах стерлінгах відкритого 21.10.2013 року; розрахункового рахунку № 26058054003053 в гривнях України, відкритого 07.09.2007 року; розрахункового рахунку № 26000054000640 в гривнях України 19.07.2005 року; розрахункового рахунку № 26004054002172 в гривнях України, відкритого 17.07.2006 року; розрахункового рахунку № 26008054003810 в доларах США, відкритого 15.07.2014 року; розрахунковий рахунок № 26044054001188 в гривнях України, відкритого 13.03.2015 року; розрахункового рахунку № 26009054012082 в гривнях України, відкритого 03.06.2015 року, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.06.2013 року до 24.09.2015 року, на паперовому та електронному носії, а також матеріали юридичної справи по оформленню відповідних рахунків ТОВ «Премєр строй» (ЄДРПОУ 33560280) та рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Премєр строй» (ЄДРПОУ 33560280) та по зняттю коштів з відповідного рахунку, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін