Ухвала суду № 51598236, 24.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/5832/14

760/20718/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Пітель О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Пітель О.С., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000065 від 05.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Пітель О.С. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Запоріжсталь» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 1а, яке на праві власності належить ПАТ «Запоріжсталь» з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам, а також оригіналів фінансово-господарських, статутних, реєстраційних документів, тендерна документація, технічна документація по будівництву, плани будівельних робіт, акти виконаних робіт, пропуски, документи, що підтверджують кваліфікацію робітників, документи на будівельну техніку, дозвільні документи, документи електронної системи доступу до рахунків «клієнт-банк», ключів від системи, печаток, штампів, кліше інших фіктивних підприємств, які використовувалися з метою надання податкової вигоди реально діючим суб'єктам господарської діяльності, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вищевказані документи.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру розслідувань за №32014100110000065 від 05.03.2014 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» (ЄДРПОУ 38563726) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 при здійсненні фінансово-господарських операцій у вигляді будівельно-монтажних робіт з підприємствами-транзитерами з ознаками фіктивності ТОВ «Монтажно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 31598841) в особі директора ОСОБА_6, ТОВ «Металургмонтаж 207» (ЄДРПОУ 37526552) в осбі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Квартал» (ЄДРПОУ 32470647), які в свою чергу формували свою витратну частину за рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Стройбуд 2013» (ЄДРПОУ 38567144), ТОВ «Укрелектростандарт» (ЄДРПОУ 35262331) та ПП «ІТ-Спецпроммонтаж» (ЄДРПОУ 34896140) за період діяльності 2013 року ухилились від сплати податків на загальну суму 4 389 000 грн., яка є особливо великим розміром.

Проведеними заходами у ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління ОСОБА_4 є водночас засновником ПАТ «Будівельно-монтажне управління «Запоріжстальбуд-1», а ОСОБА_5 є бухгалтером ПАТ «Будівельно-монтажне управління «Запоріжстальбуд-1», кабінети яких знаходились за адресою місцезнаходження ПАТ «Будівельно-монтажне управління «Запоріжстальбуд-1», а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 1а.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 1а на праві власності належить ПАТ «Запоріжсталь» та є юридичною і фактичною адресою ТОВ «ЗБМУ» та ПАТ «БМУ «Запоріжстальбуд-1».

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Запоріжсталь» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 1а, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 частини 3 статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, а саме з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 14.08.2014 року, будівля, літ.А-4,Б,В,Г,Д,Е,З, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна,1а, перебувають у приватній власності ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Однак, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на нежитлове приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 1а, на день розгляду зазначеного клопотання та в якому саме приміщенні необхідно провести обшук, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, клопотання не містить відомостей про речі та документи, які планується відшукати та відомостей про те, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в зазначеному вище приміщенні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Пітель О.С., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000065 від 05.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн