Ухвала суду № 51598225, 06.10.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.10.2014
Номер справи
760/21477/14-к
Номер документу
51598225
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №1- кс/760/6015/14

760/21477/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Рахімової Н.В., слідчого Коновалова С.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалова С.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000222 від 17.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалова С.С. про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів ТОВ "Даскал" (код за ЄДРПОУ 38897628), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), адреса: м. Київ вул. Артема, буд. 15, з юридичного оформлення рахунку №26006103824000, за період з 27.11.2013 до моменту оголошення ухвали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000222 від 17.10.2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно аналітичного дослідження №172/16-20/37332342 від 16.10.2013 року щодо фінансових операцій ТОВ «Саунд-Прес» (код ЄДРПОУ 37332342) в період травень-серпень 2013 року за участю директора ТОВ «Київський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 37107129) - ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1) в порушення п.201.10 ст.201, п.198.3, 198.6 ст.198 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України, занижено податок на додану вартість в сумі 1 833 449, 60 грн., що є великим розміром.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств (із ознаками «фіктивності»), які створені повторно протягом 2013-2014 рр. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, та перебувають на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та інших районах м. Києва, а саме: ТОВ "Рост - Компані" (код за ЄДРПОУ 38214474), ТОВ "Кепітал Прайд" (код за ЄДРПОУ 38290650) ТОВ "Г.Н.Т. Трейд Лайн" (код за ЄДРПОУ 38578004), ТОВ "К.А.М. Трейд Союз" (код за ЄДРПОУ 38578512), ТОВ "Фортіна" (код за ЄДРПОУ 38674546), ТОВ "Діамант Юніверсум" (код за ЄДРПОУ 38689746), ТОВ "Акурат Плюс" (код за ЄДРПОУ 38716732), ТОВ "Ківерс" (код за ЄДРПОУ 38757920), ТОВ "Армата Плюс" (код за ЄДРПОУ 38792627), ТОВ "Лєкс Компані" (код за ЄДРПОУ 38814962), ТОВ "Аріста Бізнес Груп" (код за ЄДРПОУ 38855511), ТОВ "Деста Лідер" (код за ЄДРПОУ 38855527), ТОВ "Прома Юніон" (код за ЄДРПОУ 38855637), ТОВ "Даскал" (код за ЄДРПОУ 38897628), ТОВ "Каструм Груп" (код за ЄДРПОУ 38907978), ТОВ "Брістоль Трейд" (код за ЄДРПОУ 38917546), ТОВ "РБФ "РЕМ" (код за ЄДРПОУ 37355679), ТОВ «Артбізнесмані» (код ЄДРПОУ 37873346), ТОВ «Глінда» (код ЄДРПОУ 38354367), ТОВ "Бріліант Компані" (код ЄДРПОУ 38353819), ТОВ "Сіті Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38348259), ТОВ "Торгівельна компанія" Люксінвест" (код ЄДРПОУ 38353824), ТОВ "НІКСМАРТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38689442), ТОВ "ВЕСТСАЙД" (код ЄДРПОУ 37146063), ТОВ "Монте-Макс" (код ЄДРПОУ 38911811), ТОВ ЮК «Територія Закону» (код ЄДРПОУ 34872329) та ТОВ «Прайм-Консалт» (код ЄДРПОУ 38290691).

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Даскал" (код за ЄДРПОУ 38897628) має відкритий банківський рахунок № 26006103824000 в ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), адреса: м. Київ вул. Артема, буд.15.

Враховуючи те, що у ПАТ "КБ "Надра" знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення державної реєстрації ТОВ "Даскал", а також встановити рух готівкових коштів злочинної схеми в якій задіяне ТОВ "Даскал", слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, оскільки клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні речей і оригіналів документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні банківської установи по невизначений час.

Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра", з дати відкриття рахунку по день звернення слідчим з клопотанням до суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Коновалову Сергію Сергійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Даскал" (код за ЄДРПОУ 38897628), які перебувають у володінні ПАТ "КБ "Надра" (МФО 380764), адреса: м. Київ вул. Артема, буд. 15 та містять банківську таємницю, з юридичного оформлення рахунку №26006103824000, за період з 27.11.2013 року по 03.10.2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:

договорів щодо відкриття і обслуговування зазначеного рахунку;

даних про рух грошових коштів по зазначеному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн

Попередній документ : 51598219
Наступний документ : 51598229