Ухвала суду № 51598206, 30.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5942/14

760/21098/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Чубарової К.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000216 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, які відкриті на ім'я ОСОБА_8 та знаходяться у володінні АТ «Златобанк» (МФО 380612), за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 17/52.

З матеріалів клопотання вбачається, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100110000216 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2014 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, фактично керуючи господарською діяльністю підприємств, що входять до групи компаній «Імперіал», починаючи з кінця 2013 року і по теперішній час, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 38319804), ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН» (код за ЄДРПОУ 35067205), ТОВ «Консалтинг - південь» (код за ЄДРПОУ 37799238) та ТОВ «Віва ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37282150) та переслідуючи злочинну мету, розробили схему направлену на ухилення від сплати податків підприємствами групи компаній «Імперіал», яка полягає в проведенні безтоварних операцій з підприємством ТОВ «Аленгрос» (код за ЄДРПОУ 38930834).

Так, під час проведення слідчих дій, зокрема, проведення обшуку в автомобілі марки «Skoda Rapid», державний номер НОМЕР_1, який на праві власності належить юридичній особі ТОВ «Імперіал логістик» (код ЄДРПОУ 38738274), серед іншого виявлено та вилучено два конверти від платіжних карток, відкритих у ПАТ «Златобанк» на ім'я ОСОБА_8 та дві платіжні картки, які відкрита в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, встановлено, що касир Групи компаній Імперіал ОСОБА_8 здійснювала збір та перевезення готівки в даному автомобілі.

Як зазначив слідчий метою отримання тимчасового доступу до документів, а також вилучення, є можливість використання як доказів відомостей що містяться в цих документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 здійснювала фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000216 від 11.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн