Ухвала суду № 51598114, 22.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3767/14

760/14115/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Лебердюка Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Белемець І.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110090000140 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Белемець І.В. про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів установчих і реєстраційних документів ТОВ «Промислова компанія «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667), які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Київській області, а саме у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинського району, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Київське детективно-охоронне агентство «БЕЗПЕКА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) занижено податок на прибуток на суму 2 135 537 грн., та податку на додану вартість на суму 1 857 819 грн., що підтверджується актом ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №1358/26-58-22-07-17/21610122 від 18.03.2014 року «Про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ «КДОА «БЕЗПЕКА-ЛТД» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року.

Також, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «КДОА «БЕЗПЕКА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 21610122) в період 2011-2012 роках перебувало у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами ТОВ «ТПК «Соларіс» (код ЄДРПОУ 25301576), ТОВ «Вортекс Транс» (код ЄДРПОУ 33943901), ПП «Захист Центр» (код ЄДРПОУ 34423651), ТОВ «Саміро Холдинг» (37563814), ТОВ «Сінтеро» (код ЄДРПОУ 37002836), ТОВ «Сучасні торгівельні рішення» (код ЄДРПОУ 37450138), ТОВ «Арт Дека» (код ЄДРПОУ 33147917), ТОВ «Пі Ем Дівіжн» (код ЄДРПОУ 31240162), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ 38209600), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Техно-Торг» (код ЄДРПОУ 35791183), ТОВ «Промислова компанія «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667), які мають ознаки фіктивності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація міститься в документах, які знаходяться у Головного управління юстиції у Київській області, а саме у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинського району, та мають суттєве значення для встановлення обставин щодо створення та здійснення державної реєстрації зазначеного Товариства, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу або уповноваженій особі за його дорученням у відповідності до ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Промислова компанія «Нашира» (код ЄДРПОУ 37474667), які знаходяться у володінні Головного управління юстиції у Київській області, а саме у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинського району, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн