Ухвала суду № 51598086, 27.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/5035/14

760/18218/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Белемець І.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Белемець І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000003 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Белемець І.В. про надання тимчасового доступу до копій документів та відомостей із можливістю їх вилучення, які знаходяться у Київському окружному адміністративному суді (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26), а саме: договори про надання поворотної фінансової допомоги наданої ТОВ «Мілк Трейд» для ТОВ «Мілк Трейд» від ТОВ «Мілс» (код ЄДРПОУ 31991765), ТОВ «Еколайф» (код ЄДРПОУ 31856409), ПП «Решетилівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00446836), ТОВ «Крижопільський сирний завод» (код ЄДРПОУ 33727603), ТОВ «УК «Терра Фуд» (код ЄДРПОУ 34832401); векселі прості на загальну суму 29 118 600, 00 грн.; дистриб'юторський договір №48-мл-іф/ін. від 01.09.2010; інвестиційні сертифікати отримані ТОВ «Мілк Трейд» від ТОВ «Мілс» (код ЄДРПОУ 31991765), ТОВ «Еколайф» (код ЄДРПОУ 31856409), ПП «Решетилівський маслозавод» (код ЄДРПОУ 00446836), ТОВ «Крижопільський сирний завод» (код ЄДРПОУ 33727603), ТОВ «УК «Терра Фуд» (код ЄДРПОУ 34832401) на суму 29 118 600 грн.; договір на брокерське обслуговування від 26.09.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ТОВ «ІСФП-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 34570449); договір міни цінних паперів №Д/057/11 від 28.09.2011; інвестиційні іменні сертифікати отримані від КУА «ІСФП МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 987 900, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів (26 веселів); договір міни цінних паперів №Д-055/11 від 28.09.2011 на загальну суму 1 924 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 1 924 000, 00 грн.; договір міни цінних паперів №Д-047/11 від 28.09.2011 на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов'язань по договору міни цінних паперів від 28.09.2011 №Д-047/11; договір міни цінних паперів №Д-063/11 від 29.09.2011 на загальну суму 15 070 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 14 070 100, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов'язань по договору міни цінних паперів від 29.09.2011 №Д-063/11; договір міни цінних паперів №Д-079/11 від 14.12.2011 на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; інвестиційні іменні сертифікати на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; акт прийому-передачі векселів та акт про виконання зобов'язань по договору міни цінних паперів від 14.12.2011 №Д-079/11; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2611/11 від 28.09.2011 на загальну суму 987 800, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2608/11 від 28.09.2011 на загальну суму 1 924 000, 00 грн.;договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2597/11 від 28.09.2011 на загальну суму 2 244 700, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-2631/11 від 29.09.2011 на загальну суму 14 070 100, 00 грн.; договір купівлі-продажу цінних паперів №Б-3142/11 (додаток №34) від 13.12.2011 на загальну суму 9 892 000, 00 грн.; договір про надання поворотної фінансової допомоги №17/03-9 від 17.03.2009; додаткова угода №2 від 29.12.2010 до договору №17/03-9 від 17.03.2009; додаткова угода №3 до договору №17/03-9 від 17.03.2009; договір про надання поворотної фінансової допомоги №88-МЛ-ТД/ВД від 01.08.2010; додаткова угода №1 від 25.08.2010 до договору №88-МЛ-ТД/ВД від 01.08.2010; договір про надання поворотної фінансової допомоги №070-МЛ-ТД/ВД від 28.05.2010; додаткова угода №1 від 15.06.2011 до договору №070-МЛ-ТД/ВД від 28.05.2010; договір про надання поворотної фінансової допомоги №55/10-08 від 12.11.2008; додаткова угода №4 до договору №55/10-08 від 12.11.2008; додаткова угода №5 до договору №55/10-08 від 12.11.2008; договір про надання поворотної фінансової допомоги №028-МЛ-ТД/ВД від 10.05.2011; додаткова угода №1 від 31.01.2011 до договору №028-МЛ-ТД/ВД від 10.05.2011; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ТОВ «ЕКОЛАЙФ»; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ТОВ «Крижопільський сироробний завод»; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.09.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ПП «Решетилівський маслозавод»; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.09.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд»; акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 14.12.2011 укладений між ТОВ «Мілк Трейд» та ТОВ «МІЛС»; оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках підприємства №341 «Короткострокові векселі», №631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками (розгорнуто)»; розшифровку доходів; договір факторингу №40311Y від 21.04.2011; первинні документи про відвантаження ТОВ «Мілк Трейд» до ТОВ «Фоззі Фуд» молочної продукції на суму 4 704 405, 00 грн.; договори, платіжні документи щодо перерахування АТ «Укрексімбанк» до ТОВ «Мілк Трейд» грошових коштів в сумі 21 230 629, 00 грн., та перерахування ТОВ «Мілк Трейд» до АТ «Укрексімбанк» відсотків в сумі 666 477, 00 грн.; картки основних засобів, накази про введення в експлуатацію основних засобів по субрахунках 104 «Машини та обладнання» та 105 «транспортні засоби», де зазначено корисний строк використання засобу; оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках №10 «Основні засоби», №13 «Знос (амортизація) необоротних активів», №311 «Рахунки в банках в національній валюті», №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», №19 «Інші витрати операційної діяльності», №95 «Фінансові витрати» (розгорнуто); розшифровки витрат; розшифровку рядків: А15 декларації з податку на прибуток «Сума амортизації відрахована», 06.4 ІВ декларації з податку на прибуток «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» та інших документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

В частині 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, зокрема, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні не зазначено повних та конкретних відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Белемець І.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110000000003 від 03.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн