Ухвала суду № 51598071, 03.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/3740/14

760/14036/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Чубарової К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Чубарової К.С., погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Слободяник О.П., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Чубарової К.С. про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "Тандем Оіл" (ЄДРПОУ 34994936), яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, будинок 3, кв. 12, та згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 20972960 від 25.04.2014 року, власник приміщення не визначений, з метою відшукування та вилучення документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення правопорушення , та про планування дій, направлених на ухилення підприємством від сплати податків в особливо великих розмірах; технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення правопорушення; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення правопорушення; мобільних телефонів, як засобів зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення правопорушення; грошових коштів, речей та цінностей, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі; інших знарядь кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП "Одеський морський торгівельний порт" (ЄДРПОУ 01125666) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "Тандем Оіл" (ЄДРПОУ 34994936) та ТОВ "Інтек трейд" (ЄДРПОУ 37946508) у період 2012-2013 років було занижено податок на прибуток у сумі 638 591, 45 грн. та податок на додану вартість у сумі 1 127 382, 58 грн., в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 765 974, 03 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що офісне приміщення ТОВ "Тандем Оіл" (ЄДРПОУ 34994936) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, будинок 3, кв. 12. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 20972960 від 25.04.2014 року - власник приміщення не визначений.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Тандем-Оіл» за адресою м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, будинок 3, кв. 12, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, а саме з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 25.04.2014 року, відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, кв. 12, відсутні.

Таким чином, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно за адресою м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, кв. 12, на день розгляду зазначеного клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, з клопотання вбачається, що слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та використовуються ТОВ «Тандем-Оіл», з можливістю їх виїмки, що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Тандем-Оіл», які він планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання ним або підконтрольними йому підприємствами даної ухвали суду, у зв'язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

Крім того, клопотання не містить відомостей про речі та документи, які планується відшукати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників Чубарової К.С., погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Слободяник О.П., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн