Ухвала суду № 51598014, 09.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3769/14

760/14119/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Чубарової К.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Слободяник О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С. про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме документів на підставі яких ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) було відкрито рахунки №26042312382701 (код 980), №26008312382701 (код 980) в Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: 65059, .м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за період з 01.09.2012 року по 15.05.2014 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 грудня 2013 року Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України, щодо вчинення службовими особами ДП "Одеський морський торгівельний порт" (ЄДРПОУ 01125666) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "Тандем Оіл" (ЄДРПОУ 34994936) та ТОВ "Інтек трейд" (ЄДРПОУ 37946508) у період 2012-2013 років занизили податок на прибуток у сумі 638 591, 45 грн. та податок на додану вартість у сумі 1 127 382, 58 грн., в результаті чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 765 974, 03 грн.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розгляду встановлено, що 27.09.2012 року ДП «ОМТП» укладений договір з ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) про закупівлю робіт за державні кошти № КД-17651, предметом якого є «Будівництво 1-ї черги гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу на карантинному молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території. Днопоглиблення операційної акваторії водних підходів ПК контейнерів Карантинного молу: Лот № 2 - Улаштування операційної акваторії та водних підходів до відмітки мінус 15,792м від нуля Балтійської системи висот». Вартість договору - 75 545 356,8 грн., ПДВ - 12 590 892,8 грн. При цьому, на рахунок даного підприємства ДП «ОМТП» 28.12.2012 року перераховано авансу у розмірі 11 331 803,52 грн. Термін виконання договору - 2012-2014 р.р. - початок робіт - 80 днів із дня перерахування авансу.

До теперішнього часу роботи не проведені, ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) не надана інформація до ДП «ОМТП» (ЄДРПОУ 01125666) щодо виписки перепусток працівникам, які мали виконувати роботи, листи узгодження щодо суден, які задіяні при виконанні робіт, тощо.

В своїй господарській службові особи ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) використовували поточні рахунки №26042312382701 (код 980), №26008312382701 (код 980) відкриті в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), що знаходиться за адресою: 65059, .м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Враховуючи те, що встановлення відомостей по поточним рахункам, відкритим ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815), має значення для встановлення істини у провадженні, в тому числі отримання відомостей щодо фактичного надходження грошових коштів у якості авансу від ДП «ОМТП» та встановлення суб'єктів господарювання, на рахунки яких було здійснено подальше списання державних грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилученні речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «Чорноморінвестгруп» (ЄДРПОУ 36289815) здійснювало фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з ОВП Чубарової К.С., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Слободяник О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн