Ухвала суду № 51597814, 09.04.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1801/14

760/6265/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Діхтяренко А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП Діхтяренко А.В., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320130300000000042 від 04 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого знаходиться вищезазначене кримінальне провадження, а саме що службові особи ПАТ «ДТЕК Донецькоблобленерго» (код 00131268) у період 2009 - 2011 роках за результатами документального оформлення взаємовідносин з ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (код 36164448) та ТОВ «ОВ «Енергомаш-Інвест» (код 36533422), які зареєстровані на підставних фізичних осіб, умисно ухилились від сплати податків відповідно до акту перевірки №99/15-17-3-00131268 від 15.02.2013 року на загальну суму 3 052 373 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ОВ «Енергомаш Інвест» (ЄДРПОУ 36533422) та ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36164448), щодо поставки ТМЦ на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період 2009-2010 років на загальну суму 18 314 238 грн.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначив, що є підстави вважати, що ТОВ «ОВ «Енергомаш Інвест» та ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» мають ознаками фіктивності. А операції між ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» та ТОВ «ОВ «Енергомаш Інвест», ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» безтоварні.

Також, зазначив, що документи, що свідчать про факт фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268) з ТОВ «ОВ «Енергомаш Інвест» (ЄДРПОУ 36533422) та ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36164448) згідно чинного законодавства мають зберігатися на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268) (Україна 84601, Донецька обл. м. Горлівка, пр. Леніна 11).

25 березня 2014 року постановою старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП Діхтяренко А.В. призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 320130300000000042.

Дані документи потребують дослідження в рамках кримінального провадження, зокрема проведення експертних досліджень, та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно проведення почеркознавчої експертизи, та з врахуванням документів, які необхідно надати експерту для дослідження, слідчій суддя вважає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення виїмки частини документів зазначених у клопотанні, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП Діхтяренку Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», які перебувають в ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268) (Україна 84601, Донецька обл. м. Горлівка, пр. Леніна 11), з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме:

договір від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10 з додатками та специфікаціями; податкові накладні, які виписані відповідно до договору від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10;

видаткові накладні, які виписані відповідно до договору від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10; рахунок-фактур,які виписані відповідно до договору від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10;

товарно-транспортні накладні, що підтверджують поставку ТМЦ по договору від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10;

платіжних доручень, що підтверджують перерахування коштів на рахунок ТОВ «ОВ «Енергомаш Інвест» (ЄДРПОУ 36533422) відповідно до договору від 19.03.2010 року №190310-5Д1.1/10;

договори від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 №271109-5Д1.1/10 з додатками та специфікаціями;

податкові накладні, які виписані відповідно до договорів від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 №271109-5Д1.1/10;

видаткові накладні, які виписані відповідно до договорів від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 №271109-5Д1.1/10;

рахунок-фактур, які виписані відповідно до договорів від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 №271109-5Д1.1/10;

товарно-транспортні накладні, що підтверджують поставку ТМЦ по договору від договорів від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 №271109-5Д1.1/10;

платіжних доручень, що підтверджують перерахування коштів на рахунок ТОВ «Східна регіональна енергетична компанія» (ЄДРПОУ 36164448) (ЄДРПОУ 36533422) відповідно до договорів від 20.02.2009 року №200209-3Д1.1/10, від 28.05.2009 року №290509-2Д1.1/10, від 21.08.2009 року №210809-5Д1.1/10, від 28.05.2009 року №271109-5Д1.1/10.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн