Ухвала суду № 51597653, 26.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1696/14

760/5989/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Перепелиці А.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110090000029 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Перепелиці А.С. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249), яке перебуває на податковому обліку в Мукачівській ОДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області, у володінні якої знаходяться установчі, реєстраційні документи та податкові звітності, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110090000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2009 - 2012 років створили та використовували ТОВ «ГСМ-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 37100631), ТОВ «Йонассен Експрес» (код ЄДРПОУ 37240943), ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), ТОВ «Центр ОСП» (код ЄДРПОУ 35415657), ТОВ «Лісс Трейд» (код ЄДРПОУ 35921099), ПП «Герасименко і Партнери» (код ЄДРПОУ « 36589171), ТОВ «ТМС Лімітед» (код ЄДРПОУ 35851137), ТОВ «Арсана» (код ЄДРПОУ 37044525), ТОВ «Екнон ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142692), ТОВ «Перший Фінансовий Взвод» (код ЄДРПОУ 37242909), ТОВ «Компанія»РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), ТОВ «Вертикаль-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37649660), ТОВ «Асата груп» (код ЄДРПОУ 38905986), ТОВ «Єантеко трейд» (код ЄДРПОУ 38902744), ТОВ «Кордината - М.А.» (код ЄДРПОУ 24930270), ТОВ «Група компанія «Новий дім - 2» (код ЄДРПОУ 37960936), ПП «Контек» (код ЄДРПОУ 30552827), ПП «Райміксс» (код ЄДРПОУ 37848220), ТОВ «Еліт ЮА» (код ЄДРПОУ 38353735), ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154),ТОВ «Арбор Єоюз» (код 38902718),ТОВ «АЄКО-К» (код ЄДРПОУ 31025890),ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249),ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ'ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄОЛЕКС" (код 32493554) та ТОВ"УКРДОЛ" (код 31605224),ТОВ "ЄІВЕРСМАРТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38669363), ТОВ "ЮТА ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 36148688), ПП "БЕНДЕР ФАЙН" (код за ЄДРПОУ 34715185), УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ТОВ "ТЕХТЕКС" (код ЄДРПОУ 32808864), ТОВ "РІАН ІНЖИНІРИНГ ЛЛС" (код ЄДРПОУ 37642162), ПП "ЄВРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 31120040), ТОВ "СТАНКОМ-АВТОМАТИКА" (код ЄДРПОУ 25111226), ТОВ "ВЕБСЕРФ" (код ЄДРПОУ 34647037), ТОВ "АВІА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 36866998) та ПП «АВГУСТ АВ» (код ЄДРПОУ 35515025), з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_1) являється службовою особою на ТОВ «АСКО-К» (код ЄДРПОУ 31025890) та ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 (ін.н. НОМЕР_1), згідно показів останнього встановлено що ОСОБА_6 жодного відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності на ТОВ «АСКО-К» (код ЄДРПОУ 31025890) та ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249) не має, жодних документів від імені керівника зазначених підприємств не складав та не підписував.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249) перебуває на податковому обліку в Мукачівській ОДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області, у володінні якої перебувають установчі, реєстраційні документи та податкові звітності ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249), слідчий просить надати доступ та вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, у клопотанні слідчий просить надати доступ до документів по невизначений час.

Враховуючи період події та дати внесення провадження до ЄРДР, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів необхідно надати за період з 01.01.2012 року по 25.01.2014 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів в м. Києві Перепелиці А.С. або за його дорученням співробітникам СУ ФР ГУ Міндоходів у Закарпатській області, тимчасовий доступ до документів, ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249), які знаходяться у володінні Мукачівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Закарпатській області, за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Горького, 21-а, за період з 01.01.2012 року по 25.01.2014 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, а саме: документів, на підставі яких було поставлено на податковий облік, довідки про взяття Товариства на облік, свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких підприємству було видане свідоцтво платника ПДВ, податкової звітності підприємства з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, довіреностей на представлення інтересів підприємства, кореспонденції, в якій вказане підприємство фігурує, документів щодо проведення документальних перевірок підприємства та актів перевірок, документів, щодо створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн