Ухвала суду № 51597635, 14.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1294/14

760/4632/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Шуліки А.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Київської Коновод В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100200000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліки А.О. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні представників та службових осіб ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883).

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100200000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ «Фасадрем-Сервiс» (код 31663124), ТОВ «Форбс Капітал» (код 37815939), ТОВ «Бiзнес Консалт Плюс» (код 38262250), ТОВ «Вiкл Рента-Склад» (код 37956563), ТОВ «Промпродсклад-Трейдiнг» (код 37956542), ТОВ «Компанiя «Вiлеон» (код 37770914), ТОВ «Мевiк 2011» (код 37770982), ТОВ «РеМарка-Юрконсалтинг» (код 37956558), ТОВ «Бiловiта Сервiс» (код 37770923), ТОВ «Регiон Монтаж Механiка» (код 37956521), ТОВ «Акваспейс» (код 37244618), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код 38262237) та гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), встановлено, що за період з 03.09.2012 року по 04.02.2013 року, з рахунку ОСОБА_4, відкритого в ПАТ «Радикал Банк», було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_4 знімались ним особисто через касу ПАТ «Радикал Банк», розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2-В.

Джерелом походження коштів, за період з 03.09.2012 року по 01.02.2013 року, на рахунку НОМЕР_2, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ «Радикал Банк», та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ «Форбс Капітал» в тій же банківській установі, на загальну суму 39,15 млн. грн. в якості оплати за інвестиційні сертифікати.

18.02.2014 року за адресою проживання ОСОБА_4: АДРЕСА_1, було проведено обшук та знайдено документи щодо господарської діяльності. Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_4, якого допитано 18.02.2014 року встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ «Форбс Капітал», були придбані на протязі 2011-2013 років у ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883). Загальна сума придбаних цінних паперів більше 40 млн. грн.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) знаходяться Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, оскільки зазначені документи мати доказове значення та свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом гр. ОСОБА_4.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Шуліці А.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883), за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме:

договорів з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов договорів укладених між ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) та гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_1);

банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху, а також документів, що свідчать про оплату ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) за отримані роботи, послуги, цінні папери, поставку ТМЦ від гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_1);

податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі цінних паперів, товару (робіт, послуг) між ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883) та гр. ОСОБА_4 (код інн. НОМЕР_1);

актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, цінних папері, послуг та взаєморозрахунків;

наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (код 35480883).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн