Ухвала суду № 51597459, 28.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/399/14

760/1400/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюка Р.С. тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» (МФО 380980), що стосуються обслуговування рахунку № 260023290101, який належать ТОВ «Ламінус партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 30.12.2013 року. Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.01.2013 року порушено кримінальне провадження № 12013100200000408 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Держфінмоніторингом України отримано повідомлення від ПАТ «Банк Даніель» (МФО 380980), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_9. (іден. код НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична,3), ТОВ «УК Транссервіс (код ЄДРПОУ 37474819, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Залізнична Д), ТОВ «ТД «Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892, зареєстроване за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86) та ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 37633488, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10-А), пов'язаних з «конвертацією» грошових коштів у готівку.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_9. в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювались ним особисто, на підставі заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_4, виданим 19.03.2009 року Шевченківським РВ ГУ МВС України у Запорізькій області.

Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось нею особисто та довіреними особами ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4) за паспортами громадян України відповідно, серії НОМЕР_6, виданим 12.11.2010 Гребінківським РВ Г'У МВС України в Полтавській області, серії НОМЕР_7, виданий 27.07.2002 Краснолуцьким MB УМВС України в Луганській області та серії НОМЕР_8, виданий 26.08.2004 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.

Зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 відкритих відповідно ОСОБА_3 та ОСОБА_9. в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, здійснювалось через регіональне управління ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за адресою м. Київ, вул. Ковпака, 17/А.

Джерелами походження коштів на рахунках відкритих ОСОБА_9. та ОСОБА_3 в ПАТ «КБ Даніель» у м. Києві, за період, були кошти, зараховані, переважно, від ТОВ «ТД «Промторгсоюз», ТОВ «УК Трансервіс», ТОВ «ТД «Щедра Комора» та ТОВ «ТД «Будтрансервіс» в якості повернення фінансової допомоги.

Допитаний директор ТОВ «УК Транссервіс» ОСОБА_6 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово-господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9. та ОСОБА_3 йому нічого не відомо, відповідні бухгалтерські та банківські документи не підписував.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Промторгсоюз» ОСОБА_7 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_9. та ОСОБА_3 йому нічого не відомо. Разом з цим, ОСОБА_7 вказав, що також зареєстрував за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності ТОВ „НВП „Комплекс", до фінансово-господарської діяльності в якості директора не причетний.

Допитаний директор ТОВ «ТД «Будтранссервіс» ОСОБА_8 (раніше судимий за ст. 366 КК України) пояснив, що за власною ініціативою зареєстрував товариства, при цьому скористався послугами раніше не знайомого юриста, якому надав доручення. Також даний громадянин вказав, що з моменту реєстрації підприємство не здійснювало господарську діяльність. Печатка та установчі документи по теперішній час зберігаються у юриста. Про фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів в адресу TOB «ТД «Будтранссервіс» та подальшого їх спрямування на рахунки фізичних осіб йому не відомо.

Також, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Ламінус партнер» (код ЄДРПОУ 37866260). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ «Ламінус партнер» (код 37866260), використовувало розрахунковий рахунок № 260023290101, який відкритий в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980).

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Ламінус партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) знаходяться у володінні ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12013100200000408 від 18.01.2013 року.

Крім того, слідчим не надано належних доказів, яке відношення дане Товариство має до даного кримінального провадження (його процесуальне становище), оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Баланюка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013100200000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн