Ухвала суду № 51597421, 13.01.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/199/14

760/660/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Пилипченка О.О., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000415 від 05 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим з управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників, розслідується кримінальне провадження №32013110110000415 від 05 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, вчиненого невстановленими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, перебуваючи у сімейних справах у м. Дрогобич, Львівської області, для власних потреб 22.08.2013 року придбав у невстановлених осіб у магазині «Ромашка», який розташований за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 13, три пляшки з рідиною, на яких фарбою нанесено «Львівський стандарт», об'ємом 0,5 літ. за ціною 36,95 грн. за одну. Згодом після вживання 04.09.2013 року зазначеної рідини, самопочуття ОСОБА_3 різко погіршилось, у зв'язку з чим звернувся до Київської міської клінічної лікарні №8, де йому надали першу медичну допомогу та діагностували інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

Крім того, згідно висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № 60 від 01.10.2013 року, проведеної НДЕКЦ УМВС України у Вінницькій області, наданий на дослідження алкогольний напій у пляшці з етикеткою горілка «Львівський стандарт» є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю з додаванням інгредієнтів, алкогольним напоєм - горілкою, міцність якої складає 39,1% об'ємних, що виготовлена з порушенням технологічної інструкції горілчаного виробництва за показником повноти наливу за основним фізико-хімічним (міцність) показником, не відповідає обов'язковим вимогам ДСТУ 4256: 2003 «Горілки і горілки особливі, Технічні умови».

В результаті чого в ході досудового слідства встановлено факт збуту недоброякісних алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людини.

В подальшому, 14.10.2013 року до ОУ МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП направлена Прокуратурою м. Києва постанова для організації проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за місцем розташування магазину (маркету) «Ромашка» за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка 13.

Після проведення зазначеного контролю, Прокуратурою м. Києва винесено постанову про скасування грифу таємності з матеріальних носіїв інформації з метою використання зібраних матеріалів під час досудового розслідування та підтвердження протиправної діяльності невстановлених осіб.

Так, 29.11.2013 року протоколом засідання експертної комісії ОУ МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП скасовано гриф таємності з матеріальних носіїв інформації по кримінальному провадженню № 32013110110000415.

У порядку ст. 40 КПК України на виконання доручення слідчого № 5925/7/09-20 від 08.11.2013 року використовуючи гласні методи здійснено закупівлю 3-х пляшок рідини, обклеєних етикетками горілки «Львівський стандарт», у фірмовому магазині ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. М. Кордуби, 2 та 2А.

Згідно висновку трасологічної експертизи №995 ВКЄ від 09.12.2013р. НДЕКЦ при УМВС України у Київській області, надані на дослідження зразки (три пляшки з написами «Львівський стандарт «Оригінальна» об'ємом 0,5 л.) закорковані (встановлені) поліетиленовими корками-дозаторами на одному технологічному пристрої (обладнані).

Приймаючи до уваги викладене, слідчий вважає, що у слідства є достатні дані, що невстановлені особи систематично займаються зберіганням та реалізацією недоброякісних незаконно виготовлених алкогольних напоїв на які наклеєні підроблені марки акцизного податку у магазині «Ромашка», що за адресами: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка 13, та виготовляється з використанням обладнання ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», м. Львів, вул. Кордуби М., 2, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.

Додатково встановлено, що недоброякісна незаконно виготовлена алкогольна продукція у роздрібну мережу магазинів «Ромашка» постачається з торгівельного (складського) приміщення ТОВ «Комерційний центр «Зевс», м. Львів, вул. Бузкова, 2, який являється офіційним дистриб'ютором ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод».

Також, слідчий зазначив, що підставою для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення та майно (речі й цінності), здобуті у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Бузкова, 2, які використовуються службовими особами ТОВ «Комерційний центр «Зевс» для ведення господарської діяльності.

В ході обшуку планується відшукати та вилучити докази, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Комерційний центр «Зевс», а саме: комп'ютерну техніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, засоби зв'язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, записні книги, бланки з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, незаконно виготовлені алкогольні напої та інші предмети і документи, що свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Комерційний центр «Зевс».

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

05 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32013110110000415 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки заявником не доведено наявності підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться саме за адресою, де планується провести обшук.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначив, що обшук необхідно провести в приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Львів, Бузкова, 2, і належать на праві власності ТОВ «Комерційний центр «Зевс» (код ЄДРПОУ 20814012) і використовуються для ведення господарської діяльності підприємства, зберігання та оптової реалізації алкогольної продукції.

Проте, слідчим не надано належних доказів, яке відношення дане Товариство має до даного кримінального провадження (його процесуальне становище), оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб та не зазначено ким використовуються приміщення, які знаходяться за адресою: м. Львів, Бузкова, 2, а також те, що могло б призвести до такого порушення.

Керуючись статтями 13, 92, 94, 107, 163, 223, 234, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Пилипченка О.О., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Дмитренко В.В., про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000415 від 05 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн