Ухвала суду № 51595450, 25.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35291/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участі сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петренка Д.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу,-

В С Т А Н О В И В:

24.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петренка Д.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Грабаром М.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Голова Державної податкової служби України ОСОБА_3 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників і службових осіб Київської філії ПАТ «АКБ «Капiтал», а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ «Мегатерий», ТОВ «Газіновація» та ТОВ «Ексімтех» з Державного бюджету України коштів на загальну суму понад 3 млрд. гривень.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013110090000193.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петренка Д.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Петренку Д.С., або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 102, код ЄДРПОУ 36865753) із: ТОВ «Дженерал бізнес» (код ЄДРПОУ 38346691), ТОВ «Трейд груп 2012» (код ЄДРПОУ 38292133), ТОВ «Кешвуд» (код ЄДРПОУ 38607532), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), ТОВ «Екосепро» (код ЄДРПОУ 38651548), ТОВ «Фін айді» (код ЄДРПОУ 38404260), ТОВ «Глобал про» (код ЄДРПОУ 38404297), ТОВ «ОСТ трейдінг» (код ЄДРПОУ 38404302), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «Віта трейд літер» (код ЄДРПОУ 38463504), ТОВ «Д.Т.Р. трейд лайн» (код ЄДРПОУ 38464136), ТОВ «Федер лайт» (код ЄДРПОУ 38464686), ТОВ «Аквіта бізнес» (код ЄДРПОУ 38465433), ТОВ «Карнеал» (код ЄДРПОУ 38620045), ТОВ «Санідей» (код ЄДРПОУ 38620108), ТОВ «Лібертон консалт» (код ЄДРПОУ 38403691), ТОВ «Артплаза» (код ЄДРПОУ 38688449), ТОВ «Аталіт» (код ЄДРПОУ 38620066), ТОВ «Атріас» (код ЄДРПОУ 38516880), ТОВ «Гепард фінанс» (код ЄДРПОУ 38387848), ТОВ «Г.Н.Т. Союз Нова» (код ЄДРПОУ 38464356), ТОВ «Девкаліон фінанс» (код ЄДРПОУ 38387916), ТОВ «Зевс фінанс» (код ЄДРПОУ 38388045), ТОВ «Метіда фінанс» (код ЄДРПОУ 38387963), ТОВ «Орфей інвест» (код ЄДРПОУ 38348510), ТОВ «Посейдон інвест» (код ЄДРПОУ 38348463), ТОВ «Прометей фінанс» (код ЄДРПОУ 38388024), ТОВ «Райзсан» (код ЄДРПОУ 38483101), ТОВ «Ранвей пром» (код ЄДРПОУ 38483122), ТОВ «Ренойл» (код ЄДРПОУ 38651576), ТОВ «Санколор» (код ЄДРПОУ 38688323), ТОВ «Сведпром» (код ЄДРПОУ 38651560), ТОВ «Стіл-торг» (код ЄДРПОУ 38517046), ТОВ «Ярило інвест» (код ЄДРПОУ 38348608), ТОВ «Прометей інвест» (код ЄДРПОУ 38348490), ТОВ «Геракл фінанс» (код ЄДРПОУ 38387869), ТОВ «Магді» (ЄДРПОУ 38782454), ТОВ «Фазіон сервіс» (код ЄДРПОУ 38063287), ТОВ «Профдек» (код ЄДРПОУ 38781450), ТОВ «Інтерметалід» (код ЄДРПОУ 38517727), ТОВ «Прайміндустріал» (код ЄДРПОУ 38483248), ТОВ «Олівест» (код ЄДРПОУ 38781445), ТОВ «Сведпром» (код ЄДРПОУ 38651560), ТОВ «Метіза» (код ЄДРПОУ 38619417), ТОВ «Сплавсістемз» (код ЄДРПОУ 38463829), ТОВ «Спецрудсервіс» (код ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Вільмона» (код ЄДРПОУ 38090525), ТОВ «АКСУ-ентертеймент» (код ЄДРПОУ 37982148), ТОВ «Торгметтранс» (код ЄДРПОУ 38483117), ПП «ЛОА торг» (код ЄДРПОУ 38063266), ТОВ «Санрін» (код ЄДРПОУ 38090441), ТОВ «Смарті трейд юніон» (код ЄДРПОУ 37633949), ТОВ «Авіст» (код ЄДРПОУ 38781508), ТОВ «Голдметтрейд» (код ЄДРПОУ 38483171), ТОВ «Універсалторг компані» (код ЄДРПОУ 37471011), ТОВ «Скітекс» (код ЄДРПОУ 38781487), ТОВ «Страховий резерв» (код ЄДРПОУ 38316583), ТОВ «Мінералекс» (код ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Фортуна капітал» (код ЄДРПОУ 38606612), ТОВ «Старсметгруп» (код ЄДРПОУ 38483269), ТОВ «Бест трейдін» (код ЄДРПОУ 38921238), ТОВ «Ново-техно» (код ЄДРПОУ 37269302), ТОВ «Швеллер» (код ЄДРПОУ 38619485), ТОВ «Мастер фестивал» (код ЄДРПОУ 38920936), ТОВ «Солем стар» (ЄДРПОУ 38857681), ТОВ «Спецрудсервіс» (код ЄДРПОУ 38463845), ТОВ «Укрстальком» (код ЄДРПОУ 38513371), ТОВ «Технотрейд-К» (код ЄДРПОУ 38182474), ТОВ «Експостарс» (код ЄДРПОУ 38619464), ТОВ «Укрмехпром» (код ЄДРПОУ 38607595), ТОВ «Сіммбуд» (код ЄДРПОУ 38545822), ТОВ «Форнакс трейд» (код ЄДРПОУ 38405133), ТОВ «Матар Ко» (код ЄДРПОУ 38126907), ТОВ «Леферо» (код ЄДРПОУ 38781471), ТОВ «Феніск» (код ЄДРПОУ 38782469), ТОВ «Метсіті» (код ЄДРПОУ 38463834), ТОВ «Лантангруп» (код ЄДРПОУ 38517711), ТОВ «Спредторг» (код ЄДРПОУ 38619490), ТОВ «Оптторгсіті» (код ЄДРПОУ 38619532), ТОВ «Брухт сервіс» (код ЄДРПОУ 37635506), ТОВ «Мінералекс» (код ЄДРПОУ 38619553), ТОВ «Аланно» (код ЄДРПОУ 38619479), ТОВ «Сантер груп» (код ЄДРПОУ 38922121), ТОВ «Дірано» (код ЄДРПОУ 38204508), ТОВ «Елті пром» (ЄДРПОУ 38204487), ТОВ «Примтек» (код ЄДРПОУ 38781492), ТОВ «Горнтрейд» (код ЄДРПОУ 38619443), ТОВ «Трезо» (код ЄДРПОУ 38781466), ТОВ «Алюмельс» (код ЄДРПОУ 38619438), ТОВ «Інмаксі» (код ЄДРПОУ 38781424), ТОВ «Дегас» (код ЄДРПОУ 38405112), ТОВ «АКСА-сервіс» (код ЄДРПОУ 38182469), ТОВ «АРТ Інтеграція» (код ЄДРПОУ 37203189), ТОВ «ЄДК» (код ЄДРПОУ 37897147), ТОВ «Аркадас» (код ЄДРПОУ 38138425), ТОВ «Грінстайл» (код ЄДРПОУ 38138383), ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211), ТОВ «Газіновація» (код ЄДРПОУ 36177635), ТОВ «Мегатерий» (код ЄДРПОУ 37956673), за період з січня 2012 року по грудень 2014 року, а саме: договори, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти виконаних робіт, довіреності, реєстри передачі документів, печаток (в тому числі електронних підписів) та інші документи де зазначено кому саме видані електронні ключі печатки, підписів посадових осіб зазначених підприємств, із можливістю вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 35291/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Петренку Д.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань