Ухвала суду № 51595290, 22.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33717/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чмир А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чмир А.А., погоджене з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до ЄРДР 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн. 26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству. Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку. Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства. Крім того встановлено, що кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахувало на рахунки ТОВ «КС БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38209836) відкриті в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100).В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «АКБ Банк» для ТОВ «КС БІЛДІНГ» відкрито рахунки № 26007300122920 (980) та № 2600300022920 (980). Таким чином, у ПАТ «АКБ Банк» наявні оригінали документів ТОВ «КС БІЛДІНГ», які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та іншими підприємствами на які перераховувалися державні кошти.

Ураховуючи викладене, відомості про рух коштів по рахунках № 26006054409983 (643), № 26042054400786 (980), № 26008054407659 (980), № 26151060170429 (980), № 26051060436371 (980), № 26009054408044 (840), № 26006054408702 (978), № 26005054408640 (826) та № 26001060467345(980), відкритих у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чмир А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Чмир А.А. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704, адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1), головний офіс ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № 26006054409983 (643), № 26042054400786 (980), № 26008054407659 (980), № 26151060170429 (980), № 26051060436371 (980), № 26009054408044 (840), № 26006054408702 (978), № 26005054408640 (826) та № 26001060467345(980) ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 03563465), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПрАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 року.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33717/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чмир А.А.

Копія: ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2015р.