Ухвала суду № 51595284, 22.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33667/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Смірнова О.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене з старшим прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364,ч. 1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени злочинної організації за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Київоблпропангаз», ТОВ «Черкаси-Газснаб», ТОВ «Харківспецгазснаб», ТОВ «Донецьк - Побутскрапгаз», ТОВ «Чернівці - СПБТ», ТОВ «Кримбутангаз», ТОВ «Луганськпропангаз», ТОВ «Луганськснабгаз», ТОВ «Модус-Вівенді», ТОВ «Харків-СПБТ», ТОВ «Укрхарківгазпостачання-2009», ТОВ «Запорожгаз-2000» та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта», шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 які в 2009-2014 роках обіймали посаду директора та були засновниками підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Черкаси-Газснаб».

Враховуючи викладене, з метою з'ясування встановлення достовірності підписів від імені директорів ТОВ «Черкаси-Газснаб» та дослідження фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Черкаси-Газснаб» (ЄДРПОУ 36371362).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С. про тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів всіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Черкаси-Газснаб» (ЄДРПОУ 36371362) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С. на здійснення тимчасового доступу до документів які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Черкаси-Газснаб» (ЄДРПОУ 36371362) за період з дня реєстрації підприємства по дату розгляду клопотання, а саме: документи за підписом ОСОБА_4: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, від 26.03.2009; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, форма № 1, від 26.03.2009; протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб», від 24.03.2009; статут ТОВ «Черкаси-Газснаб», в редакції від 24.03.2009; акт № 1 приймання-передачі майна ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 24.03.2009; документи за підписом ОСОБА_3: реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, форма № 4, від 26.05.2010; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма № 3, від 26.05.2010; протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб», від 26.04.2010; статут ТОВ «Черкаси-Газснаб», в редакції від 26.04.2010; договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 26.04.2010; доручення від 26.04.2010, видане ОСОБА_6; додаток до протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 26.04.2010; документи за підписом ОСОБА_5: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма № 3, від 14.03.2011; протокол № 3 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб», від 11.03.2011, в 2 екз.; статут ТОВ «Черкаси-Газснаб», в редакції від 11.03.2011; договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 11.03.2011; довіреність від 14.03.2011, видана ОСОБА_7; додаток до протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 11.03.2011; реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, форма № 4, від 14.03.2011; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 13.05.2011; довіреність від 04.05.2011, видана ОСОБА_7; документи за підписом ОСОБА_2: реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, форма № 4, від 14.02.2012; протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб», від 10.02.2012, в 2 екз.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форма № 3, від 14.02.2012; статут ТОВ «Черкаси-Газснаб», в редакції від 10.02.2012; довіреність від 13.02.2012, видана ОСОБА_8; договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 10.02.2012; додаток до протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси-Газснаб» від 10.02.2012; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 22.08.2012; довіреність від 22.08.2012, видана ОСОБА_8, в 2 екз.; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 29.10.2012; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 29.11.2012; довіреність від 01.11.2012, видана ОСОБА_8; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 06.12.2012; довіреність від 06.12.2012, видана ОСОБА_8; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма № 6, від 06.08.2013; довіреність від 06.08.2013, видана ОСОБА_8 що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції, за адресою: м. Харків, Московський проспект, 96а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.

Зобов'язати слідчого після проведення експертизи повернути оригінали докуменітв.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33667/15-к

Прим.2 - Слідчому Смірнову О.С.

Копія: відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Харківського міського управління юстиції

Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2015 р.