Ухвала суду № 51595192, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33576/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Карєєва О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., погоджене з заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000579, внесеному 13.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2013-2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що 17.09.2014 ПП «Торгівля та дистрибьюція» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, відкрито рахунок НОМЕР_2 у національній валюті, а також 21.10.2014 рахунок НОМЕР_1 також у національній валюті.

Ураховуючи викладене, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ПП «Торгівля та дистрибьюція» рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 у валюті українська гривня,які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих організованою групою коштів. Тільки в зазначених документах об'єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами, що знаходяться на вказаному рахунку підприємства, інформація про рух коштів, які виступають предметом злочинної діяльності, та їх легалізацію.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), розташованому за адресою: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 3, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ПП «Торгівля та дистрибьюція» (код в ЄДРПОУ 39270131), а саме: документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у валюті українська гривня, за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів; документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у валюті українська гривня, по день виконання ухвали суду,із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з'єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 17.09.2014 по день виконання ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у валюті українська гривня, за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема щодо розрахунків з ТОВ «Редголд» (код 38882754), ТОВ «Стіл Кінг» (код в ЄДРПОУ 38851281)та ТОВ «Південна зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у валюті українська гривня, за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду; банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у валюті українська гривня, за період з дня їх відкриття по день виконання ухвали суду, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу; документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 17.09.2014 по день виконання ухвали; договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо; внутрішньобанківських документів, що у період з 17.09.2014 по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33576/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М.

Копія: ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.09.2015р.