Ухвала суду № 51595176, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33588/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Карєєва О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М., погоджене з заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000579 за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2013-2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв'язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У ході розслідування встановлено, що з моменту створення ТОВ «Південна Зоря 2013» було зареєстроване за адресою: 07360, Київська область, Вишгородський район, село Лебедівка, вулиця Леніна, буд. 10, а після викриття в 2015 році злочинної діяльності організованої групи з використанням реквізитів та банківських рахунків вказаного товариства, останнє було з метою прикриття протиправної діяльності було перереєстроване за адресою: 61054, м. Харків, Московський район, вул. Загородня, буд. 68. Крім того,встановлено, що установчі та реєстраційні документи ТОВ «Південна Зоря 2013» знаходяться у реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, розташованій за адресою: 61001, м. Харків, вул. Короленка, 16.

В зв'язку з наведеним, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, оскільки такі дані, які в них містяться мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий посилався на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, разом з тим не надав копії постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєва О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, розташованій за адресою: 61001, м. Харків, вул. Короленка, 16, а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ «Південна Зоря 2013» (код в ЄДРПОУ 38890949).

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33588/15-к

Прим.2 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Карєєву О.М.

Копія: Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції.

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.09.2015р.