Ухвала суду № 51593144, 25.03.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2159/15-к

Провадження № 1-кс/727/622/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Губчака О.В.

слідчого - Тонієвич І.О.

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2 про продовження строку дії обовязків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №12013270050000737 від 08.07.2013 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Туреччина, громадянина України, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший прокурор прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обовязків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_1, будучи представником компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», яка знаходиться за адресою: Ataturk havalimani B kapisi, Teknik hangar yani 34149Yesilkoy Instanbul, в березні 2012 року в місті Києві познайомився з громадянином ОСОБА_3, якому розповів про намір відкрити в м. Чернівці авіарейс Чернівці-Стамбул-Чернівці. Під час розмови ОСОБА_1 пояснив, що для зазначеної діяльності необхідно створити юридичну особу, яка б представляла інтереси Компанії на території Чернівецької області, та запропонував ОСОБА_3 стати представником Компанії в м. Чернівці.

Після цього, перебуваючи в місті ОСОБА_4 ОСОБА_1 продовжив запевняти ОСОБА_3 у вигідності даного виду бізнесу, і майбутніх великих прибутках, зазначаючи при цьому про свою обізнаність у відкриті та веденні зазначеного виду пасажирських перевезень та вирішенні усіх організаційних питань щодо його відкриття як на території України так і на території Туреччини. ОСОБА_3 будучи впевненим, що ОСОБА_1 є належним представником турецької компанії «Онур Ейр», який уповноважений на території України, зокрема у місті ОСОБА_4, відкрити авіарейс сполученням Стамбул ОСОБА_4 Стамбул, погодився на пропозицію останнього стати представником Компанії в місті ОСОБА_4 та провести всі необхідні підготовчі дії для відкриття зазначеного авіарейсу.

В подальшому, з метою укладення угоди з компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», 27.03.2012 у виконавчому комітеті Чернівецької міської ради зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальність «ОНУР-ЮА» (код ЄДРПОУ 38178599), керівником якого призначений ОСОБА_3

27 березня 2012 року в місті Стамбул між компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» та ТОВ «ОНУР-ЮА», в особі директора ОСОБА_3, укладено Генеральну агентську угоду про продаж пасажирських перевезень, відповідно до якої ТОВ «ОНУР-ЮА» зобовязувалося за винагороду за дорученням Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», від імені, в інтересах та за рахунок Компанії здійснювати продаж авіаперевезень, а також забезпечити рекламу і просування послуг перевізника на ринку України, в тому числі проведення рекламних акцій, семінарів, виставок, видання каталогів, буклетів, здійснювати інші передбачені цією угодою юридично значимі дії, необхідні для організації продажів таких авіаперевезень, а також виконувати функції представника Перевізника.

30 березня 2012 року ОСОБА_1, перебуваючи в місті ОСОБА_4, використовуючи своє положення представника Компанії «Onur Air Tasimacilik A.S.», бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із директором ТОВ «ОНУР-ЮА» ОСОБА_3 в ресторані «Буковина» по вул. Головній, 141 в м. Чернівці, використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час вирішення спільних питань щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул та апелюючи тим, що саме він є уповноваженим представником Компанії в місті ОСОБА_4 та в Західному регіоні України, достовірно знаючи, що між ОСОБА_3 та Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.» вже підписана Генеральна агентська угода про продаж пасажирських перевезень, переконав останнього у тому, що керівництво Компанії уповноважило його укласти з ОСОБА_3 Попередній протокол, де передбачити обовязок ОСОБА_3, як директора ТОВ «ОНУР-ЮА», надання грошових коштів в розмірі 150 тис. доларів США. Також, в ході розмови ОСОБА_1, зловживаючи довірою ОСОБА_3, повідомив про те, що зазначений протокол є підтвердженням того, що він повинен виконати взяті на себе зобовязання щодо організації та відкриття відповідного авіарейсу, а гроші необхідно передати йому для забезпечення ним перед керівництвом Компанії свого зобовязання перед ОСОБА_3 про не допуск до вказаного виду бізнесу на території Західного регіону інших фізичних та юридичних осіб та забезпечення відкриття у найближчий час авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, хоча достовірно знав, що зазначені обовязки він не спроможний здійснити і функціонування вищевказаного авіарейсу від нього не залежить. ОСОБА_3 довіряючи ОСОБА_1 підписав наданий йому Попередній протокол датований 30.03.2012 та погодився надати грошові кошти, про які зазначив ОСОБА_1.

Цього ж числа, ОСОБА_1, перебуваючи у місті ОСОБА_4 в приміщенні ресторану «Буковина» по вул. Головній, 141, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_3, внаслідок своїх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 25 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 30.03.2012 становить 199667,50 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були повязані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.

Після цього, продовжуючи свій попередній умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 150 тис. доларів США, достовірно знаючи, що ОСОБА_3 виконав всі взяті на себе зобовязання щодо організації роботи ТОВ «ОНУР-ЮА» і готовий здійснювати обслуговування авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул, а з його боку не здійснені всі необхідні дії направлені на відкриття авіарейсу, а також всупереч домовленості зі ОСОБА_3 продовжується діяльність з відшукання на території міста ОСОБА_4 осіб, які б погодились вкласти грошові кошти в організацію авіарейсу, зловживаючи довірою ОСОБА_3 переконав останнього у необхідності передачі йому і іншої частини грошових коштів по укладеному Попередньому протоколу.

21 червня 2012 року ОСОБА_1, перебуваючи у місті ОСОБА_4 в офісному приміщенні ТОВ «ОНУР-ЮА» по вул. Головній, 119, продовжуючи свої умисні дії, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_3 та внаслідок своїх попередніх шахрайських дій отримав від останнього частину обумовленої суми грошових коштів в сумі 90 тис. доларів США, що відповідно до курсу НБУ від 21.06.2012 становить 719325 грн., якими заволодів та використав на власні потреби, які не були повязані з відкриттям авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул.

Після незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом зловживання його довірою на загальну суму 115 тис. доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 918992,50 грн., ОСОБА_1 виїхав за межі Чернівецької області, на зв'язок з ОСОБА_3 перестав виходити, свої зобовязання щодо відкриття авіарейсу Стамбул-Чернівці-Стамбул не виконав, що стало підставою розірвання 27.03.2013 Компанією «Onur Air Tasimacilik A.S.», відповідно до ст. 14 Генеральної агентської угоди про продаж пасажирських перевезень від 27.03.2012, з ТОВ «ОНУР-ЮА» зазначеної угоди, чим спричинив ОСОБА_3 у період з 30 березня по 21 червня 2012 року майнової шкоди в особливо великому розмірі в сумі 918992,50 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

08 липня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12013270050000737 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.03.2014 року відносно ОСОБА_1 було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2014 року ОСОБА_1 оголошено в державний та міждержавний розшук.

11.06.2014 року підозрюваного ОСОБА_1 затримано на підставі ухвали слідчого судді Першотравневого районного суду м.Чернівці.

12.06.2014 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави в сумі 100000 (сто тисяч) грн., яка була внесена 27.06.2014 року та на підозрюваного покладено ряд обовязків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника прокурора області ОСОБА_5 від 27 червня 2014 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Слідче управління Управління Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області звернулося в межах міжнародного співробітництва до працівників правоохоронних органів Республіки Туреччина з проханням про проведення допитів в якості свідків генерального менеджера та менеджера по регулярним рейсам компанії «Onur Air Tasimacilik A.S., яким можуть бути відомі обставини незаконного заволодіння ОСОБА_1 коштами ОСОБА_3 та отримання офіційної інформації та копій документів від вказаної компанії по питанням, що стосуються відкриття ОСОБА_1 в м. Чернівці авіарейсу сполученням Стамбул-Чернівці-Стамбул. В звязку з чим кримінальне провадження 05.08.2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України

Строк дії обовязків покладених на підозрюваного, який неодноразово продовжувався, останній раз 22.01.2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, закінчується 25 березня 2015 року.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_6, який в подальшому звернувся до органу досудового розслідування з заявою про незаконне заволодіння ОСОБА_1 його коштами в сумі 50 тис. Євро, відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014260000000504 від 19.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що може свідчити про можливість ОСОБА_1 вчинити інше кримінальне правопорушення.

27.06.2014 кримінальні провадження № 12013270050000737 та № 12014260000000504 обєднані в одне кримінальне провадження.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачено позбавлення волі на строк від пяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у відповідності з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання подальшому переховуванню від органів досудового розслідування та/або суду, які на даний час не зменшились, а тому просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, до 25 травня 2015 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

В судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 12 червня 2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду обрано стосовно підозрюваного ОСОБА_1. міру запобіжного заходу тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 100000 грн., а також визначено ряд обовязків які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

27.06.2014 року вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні обов»язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 01.07.2014 року строк дії покладених обовязків було продовжено до 25 серпня 2014 року.

З копії постанови від 27.06.2014 року вбачається, що заступником прокурора Чернівецької області Мустецою І.В. строк досудового розслідування продовжений до 4-х місяців.

Кримінальне провадження 05.08.2014 року було зупинено в порядку п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23.08.2014 року строк дії покладених обовязків було продовжено до 25 вересня 2014 року.

В подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.09.2014 року строк дії покладених обовязків було продовжено до 25 листопада 2014 року, 24.11.2014 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк дії обовязків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, продовжено до 25 січня 2015 року, та 22.01.2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці при внесенні застави на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, продовжено обовязки до 25 березня 2015 року.

Також встановлено, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва та провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбачені частиною пятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обовязки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обовязки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обовязків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 є запобігання спробам перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового слідства і суду.

Суд приходить до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що жоден з більш мяких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_1 слід продовжити строк дії покладених обовязків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 12.06.2014 року до 25 травня 2015 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обовязків, покладених 12.06.2014 року ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_5, у звязку з обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 25 травня 2015 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ЯРЕМА Л.В.

Копію ухвали мені вручено

___ ______ 2015 року

Підозрюваний _______