Ухвала суду № 51593020, 26.02.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1107/15-к

Провадження № 1-кс/727/288/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1С з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України. Дане клопотання погоджено старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

В клопотанні посилається на те, що 18 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000062 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Мавекс-Петрол» (код ЄДРПОУ 37083957, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71), які у період квітня-травня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ "Праус" умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн., за ч.1 ст.212 КК України.

Того ж дня розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження №3201420000000063 від 18.09.2014 року відносно службових осіб ТОВ «Феволе-Центр» (код ЄДРПОУ 37504874, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), які у період квітня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ "Праус" та ТОВ "ОСОБА_3 Петрелеум" умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5037 538 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

29 вересня 2014 року вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за №32014260000000062.

19 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32014260000000083 відносно службових осіб ТОВ «Субіто ЛТД» (код ЄДРПОУ 38345478, м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), які у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Антарес» та ТОВ «НК Партнер» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3213634 грн., за ч.3 ст.212 КК України.

19 листопада 2014 року кримінальне провадження №32014260000000083 обєднано з провадженням №32014260000000062.

З метою вставнолення фактичних даних у кримінальному провадженні, просить задовільнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ „Дніпронафтопродукт, а саме: договорів, що укладалися з ТОВ «Праус», ТОВ «ОСОБА_3 Петрелеум», ТОВ «Антарес», ТОВ «НК Партнер», зокрема на постачання, зберігання та відпуск нафтопродуктів на адресу ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Феволе-Центр» та ТОВ «Субіто ЛТД», за період з 2010 року по даний час, додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки (банківські виписи, платіжні доручення), товарно-транспортних накладних, ж/д накладних, подорожних листів, довіреностей, документів, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Праус», ТОВ «ОСОБА_3 Петрелеум», ТОВ «Антарес», ТОВ «НК Партнер» до нафтобаз ПАТ „Дніпронафтопродукт, їх обліку на нафтобазах та в подальшому їх відпуску із нафтобаз, товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП, журналів вимірювання нафтопродуктів у резервуарах (форма № 7-НП), місячних накопичувальних відомостей окремо з приймання та відпуску нафтопродуктів із зазначенням найменування документа, номера і дати його складання та маси нафтопродуктів за кожним постачальником (покупцем) в розрізі кожного резервуара, документів, які засвідчують якість і комплектність продукції (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході проведення взаємовідносин ПАТ „Дніпронафтопродукт із вказаними підприємства; договору №3236 від 01.02.2013 року, який укладений ПАТ „Дніпронафтопродукт із ПП „ТК-Сантана, документів (додатковий угод, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують розрахунки: платіжні доручення та банківські виписки), що складалися в ході виконання вказаного договору по прийняттю на зберігання та відвантаженню нафтопродуктів, у період квітня-травня 2014 року для ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Феволе-Центр»; договору №3235 від 01.02.2013 року, який укладений ПАТ „Дніпронафтопродукт із ТОВ ,,ГЕД Вілс, документів (додаткових накладних, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, що підтверджують розрахунки: платіжні доручення та банківські виписки), що складалися в ході виконання вказаного договору по прийняттю на зберігання та відвантаженню нафтопродуктів, у період квітня-травня 2014 року для ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Феволе-Центр»; документів, що стосуються проведення взаємовідносин з: ТОВ «Мавекс-Петрол» у квітні-травні 2014 року, ТОВ «Феволе-Центр» у квітні 2014 року, ТОВ «Субіто-ЛТД» у період липня-серпня 2014 року та ТОВ «Кайрос Бук» у серпні 2014 року.

Слідчий до розгляду справи подав до суду заяву про залишення його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ „Дніпронафтопродукт у кримінальному провадженні № №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року без розгляду.

Суд вважає, що слід задовольнити клопотання слідчого та залишити без розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України - залишити без розгляду та повернути органу досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.