Ухвала суду № 51591890, 18.07.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа номер 712/10215/14-к

Номер провадження 1-кс/712/3428/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

18 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013250000000038, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_5, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ «Скарабей+» ОСОБА_6, у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське».

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ «Скарабей+» передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_5, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_6, у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які фактично керували діяльністю ТОВ «Скарабей+», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_3 і ОСОБА_4 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_3, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_3, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_3, розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто, так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_3, в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_7 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_3, 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1, біля магазину «Квітень», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_7 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що злочинними діями останнього державному бюджету України було завдано збитків на суму понад 5 млн. грн. Крім цього, санкція ч. 3 ст. 307 КК України за якою підозрюється ОСОБА_3 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У звязку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобовязаний вжити заходів для забезпечення заявленого в кримінальному проваджені цивільного позову, можливого в майбутньому цивільного позову, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Слідством встановлено, що 09.11.2013 подружжям ОСОБА_3 було придбано житловий будинок з прибудовами та масандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, буд. 13. В цей же день, подружжям ОСОБА_3 було придбано земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по вул. Рєпіна № 13. Крім цього, встановлено, що у 2009 році подружжям ОСОБА_3 було придбано квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, б. 73, кв. 52.

Усі вищевказані обєкти нерухомості були юридично оформлені на ОСОБА_8 Відповідно до її усних пояснень, останні десять років вона взагалі ніде не працювала і не мала ніяких заробітків. Згідно із ст. 60 Сімейного кодексу України № 2947-ІІІ від 10.01.2002 майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Встановлено, що ОСОБА_3 і ОСОБА_8 перебувають в офіційному шлюбі з 19.08.1999 по теперішній час.

Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 являється власником автомобіля марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, державний номерний знак НОМЕР_3, який був придбаний ним у громадянки ОСОБА_9 Молдавської Республіки ОСОБА_10 на підставі довіреності № 024162 від 18.03.2011. Так, у цьому документі зазначено про те, що довіреність на вказаний автомобіль діє строком до 18.06.2011, проте станом на сьогоднішній день автомобіль НОМЕР_4 знаходиться у м. Черкаси у фактичній власності підозрюваного ОСОБА_3 Незаконність таких дій підозрюваного підтверджується постановою від 18.12.2012 в справі про порушення митних правил № 163/90200/12. Крім цього встановлено, що автомобіль НОМЕР_4 виставлено на інтернет-аукціон особою на імя «Александр» із зазначенням номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_3, а саме (098) 888-89-88, (093) 333-73-03 і (066) 313-33-33.

Також слідством встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_3 перебуває легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_6. Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 від 17.07.2014 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_11, яка являється тещею підозрюваного ОСОБА_3. Згідно із показаннями ОСОБА_11 безпосередньою купівлею автомобіля НОМЕР_7 займався її зять ОСОБА_3 Також, ОСОБА_11 показала, що вказаний автомобіль було придбано виключно за гроші підозрюваного ОСОБА_3, так як її донька ОСОБА_8 взагалі ніде не працює і не має жодного заробітку, а вона в свою чергу також ніде не працює і не отримує пенсію. Про купівлю ОСОБА_3 вищевказаного автомобіля ОСОБА_11 дізналася від своєї доньки. Також, ОСОБА_11 показала, що оформленням права власності на автомобіль НОМЕР_8 займався ОСОБА_3 і вона являється формальним власником даного автомобіля.

Крім цього, встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_3 перебуває легковий автомобіля Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_9, державний номерний знак НОМЕР_10. Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_12, проте відповідно до показань останньої легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover державний номерний знак НОМЕР_10 був зареєстрований на неї у січні 2014 року на прохання підозрюваного ОСОБА_3 за символічну плату і вона ніколи реально не володіла, не користувалася і не розпоряджалася цим автомобільним засобом. Згідно із показаннями ОСОБА_12, усі документи щодо реєстрації вищевказаного автомобільного засобу були підписані нею за вказівкою підозрюваного ОСОБА_3 Крім цього, встановлено, що автомобіль Land Rover марки Range Rover державний номерний знак НОМЕР_10 виставлено на інтерне-аукціон особою на імя «Александр» із зазначенням номерів мобільних телефонів, якими користується підозрюваний ОСОБА_3, а саме (098) 888-89-88, (093) 333-73-03 і (066) 313-33-33.

Також встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_3 перебуває легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_12. Відповідно до листа УДАІ УМВС України в Черкаській області № 13/14-1062 вказаний автомобільний засіб належить ОСОБА_13, проте досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний автомобільний засіб знаходиться у фактичній власності підозрюваного ОСОБА_3

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 входить в число засновників ТОВ «Деревообробний комбінат ОСОБА_3 та Мерінова» (код ЄДРПОУ 37478661) і ТОВ «ЮМ Фурса» (код ЄДРПОУ 36584367). Розмір внеску підозрюваного ОСОБА_3 до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат ОСОБА_3 та Мерінова» становить 247 610 грн. до ТОВ «ЮМ Фурса» 358 690 грн.

Також, 16.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду № 1кс/712/3237/14 від 03.07.2014 у домоволодінні подружжя ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, буд. 13 було проведено обшук, за результатами якого було виявлено і вилучено: 1) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (пятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (пятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання); 2) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.; 3) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) у яких було виявлено 4 (чотири) камінці зовні схожі на діамант; 4) чоловічий наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN із вигравіруваним номером 3333584, 1 шт.

Крім цього, 16.07.2014 за добровільної згоди та в присутності ОСОБА_8 на території домоволодіння за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, б. 13, був проведений огляд легкового автомобіля FORD TRANSIT, державний номерний знак НОМЕР_12, номер кузова НОМЕР_11, яким фактично володіє і користується її чоловік ОСОБА_3 У ході огляду на сидінні автомобіля було виявлено і вилучено належні ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22013250000000038, приймаючи до уваги вище викладене, а також той факт що усе вищевказане майно було придбане ОСОБА_3 в результаті його злочинної діяльності, зважаючи на те, що у санкції статей, які інкримінуються ОСОБА_3 передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Винести ухвалу про накладення арешту на майно, грошові кошти і цінності, які на праві власності належать підозрюваному ОСОБА_3, а саме:

1) житловий будинок з прибудовами та мансандрою загальною площею 190,2 кв.м, житловою площею 113,9 кв.м та надвірними спорудами: сарай, погріб, навіс, огорожа, зливна яма і замощення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Репіна, буд. 13;

2) земельну ділянку площею 600,2 кв.м, що розташована на території Черкаської міської ради по вул. Рєпіна № 13;

3) квартиру загальною площею 293,1 кв.м, житловою площею 114,0 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, б. 73, кв. 52;

4) легковий автомобіль марки Porsche Cayenne, 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_5, державний номерний знак НОМЕР_6;

5) легковий автомобіль Land Rover марки Range Rover, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_9, державний номерний знак НОМЕР_10;

5) легковий автомобіль марки Ford Transit, номер кузова НОМЕР_11, державний номерний знак НОМЕР_12;

6) легковий автомобіль марки Mercedes Benz S 550, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2, державний номерний знак НОМЕР_3;

7) грошові кошти на загальну суму 80000 (вісімдесят тисяч) гривень і 1600 (одна тисяча шістсот) доларів США купюрами номінальною вартістю 500 (пятсот) гривень у кількості 51 штук, 200 (двісті) гривень у кількості 222 штуки, 100 (сто) гривень у кількості 100 штук, 50 (пятдесят) гривень у кількості 2 штуки і 100 (сто) доларів США у кількості 16 штук (серійні номери усіх вказаних грошових купюр зазначені у протоколі обшуку від 16.07.2014, копія якого додається до даного клопотання);

8) 2 (два) персня із металу жовтого кольору зовні схожого на золото із камінцями, які зовні схожі на діаманти, 2 шт.;

9) 2 (два) паперові конверти із друкованими написами (pr-05-98596 1.600ct 2 Stones) і (pr-05-98380 2.110ct 2 Stones) із 4 (чотирма) камінцями зовні схожими на діаманти;

10) грошові кошти на загальну суму 52500 (пятдесят дві тисячі пятсот) гривень;

11) наручний годинник із ремінцями, який має назву IWC SCHAFFHAUSEN і вигравіруваний номер 3333584, 1 шт.;

12) внесок до статутного фонду ТОВ «Деревообробний комбінат ОСОБА_3 та Мерінова», що становить 247610 грн.;

13) внесок до статутного фонду ТОВ «ЮМ Фурса», що становить 358690 грн.

3. Клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3 розглянути без повідомлення підозрюваного і його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_14