Ухвала суду № 51591794, 17.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/8746/14к

Провадження №1кс/712/2918/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000252, слідчим Поліщуком О.Ю. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Поліщука О.Ю. та прокурора Палій Т.Л., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2013 року за №32013250000000252.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП Фірми «Кодак» (код ЄДРПОУ 14182696) в період діяльності з 2000 по 2012 рік здійснили умисні дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, що призвело до банкрутства ПП Фірми «Кодак».

Так, встановлено, що в період з 21.01.2004 року по 29.04.2004 року з рахунку ПП Фірми «Кодак» (код ЄДРПОУ 14182696) на рахунок СП «Дністрове Гроно» (код ЄДРПОУ 14362942) правонаступником якого є ТОВ «Дністрове Гроно» списано кошти підприємства на загальну суму 1 657 200,00 грн., призначенням якого було поповнення обігових коштів згідно плану санації СП «Дністрове Гроно».

В подальшому було встановлено, що з банківських виписок банкрута слідує, що банкрут в період з 2003 р. по 2005 р. здійснювали безліч інших безготівкових операцій які були покликані на вивід активів з ПП Фірми «Кодак» (код ЄДРПОУ 14182696) зокрема з наступними контрагентами: ТОВ «Константа - Умань» (код ЄДРПОУ 32059893), ПП «Промпродукт» (код ЄДРПОУ 32584049), ТОВ «Центр експертиз та Бізнесу «Капітал-Інвест» (код ЄДРПОУ 32623983), ТОВ «Автопромхім» (код ЄДРПОУ 30615703), ПП «Аква-Н» (код ЄДРПОУ 31845245), ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ «Укрвест» (код ЄДРПОУ 31090597), ТОВ «Промінь» (код ЄДРПОУ 30548449), ТОВ «Хортиця» (код ЄДРПОУ 21377950), ТОВ «Лідір» (код ЄДРПОУ 23722724), ТОВ «Лікер Продукт» (код ЄДРПОУ 31713379).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку СП «Дністрове Гроно» (код ЄДРПОУ 14362942) № 26003055300517, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунка № 26003055300517, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») СП «Дністрове Гроно» (код ЄДРПОУ 14362942) № 26003055300517, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку СП «Дністрове Гроно» (код ЄДРПОУ 14362942) № 26003055300517, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/_______/

(підпис) (прізвище, ініціали)