Ухвала суду № 51591590, 21.05.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/7574/14к

Провадження №1кс/712/2549/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого Грицюка І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000166, старшим слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Грицюком І.В., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32013250000000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в порушення п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10, п. 201.11 ст. 201, пп. 242.1.1, п. 242.1 ст. 242, п. 249.3 ст. 249, пп. 168.1.1, пп. 168.1.2, п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, в період із 01.12.2011 по 31.12.2012, шляхом відображення у складі податкового кредиту безтоварних фінансово-господарських операції з ТОВ «ВФ «Колорит» (код ЄДРПОУ 37740172), ТОВ «Альта-Ком» (код ЄДРПОУ 38204618), ТОВ «Компанія Мармур ЛТД» (код ЄДРПОУ 37889288), умисно ухилилися від сплати до бюджету держави податку на додану вартість в сумі 430 159 грн. та податку на прибуток на суму 472 671 грн., а всього на загальну суму 902 830 грн., що у 1709 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в значних розмірах.Під час досудового розслідування встановлено, що працівники ПП «Теплосервіс-2000» виконували підрядні роботи на замовлення ТОВ «Компанія «Метал-Інвест» (код 36584037).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у долучені до матеріалів провадження документів ТОВ «Компанія «Метал-Інвест» (код 36584037) по взаємовідносинах із ПП «Теплосервіс-2000» (код ЄДРПОУ 30284785), а саме: журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнали розпоряджень, журналів вїзду та виїзду автомобільного транспорту за період із 01.01.2011 по 31.12.2012.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журналів розпоряджень, журналів вїзду та виїзду автомобільного транспорту за період із 01.01.2011 по 31.12.2012 підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Теплосервіс-2000», які перебувають у володінні ТОВ «Компанія «Метал-Інвест» (код 36584037), керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Грицюка І.В.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи ТОВ «Компанія «Метал-Інвест» (код 36584037), а саме: оригінали журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журналів розпоряджень, журналів вїзду та виїзду автомобільного транспорту за період із 01.01.2011 по 31.12.2012 підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Теплосервіс-2000», які перебувають у володінні ТОВ «Компанія «Метал-Інвест» (код 36584037).

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.