Постанова № 51587164, 24.09.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1194/2015 Справа №641/9735/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В,О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участі слідчого Коцинян В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Коцинян В.Л., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М. про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майор міліції Коцинян В.Л. за погодженням з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М., звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку від 18.09.2015 речі, цінності предмети та документи купюри:

Номіналом 2 гривні в кількості 41 шт; Номіналом 1 гривня в кількості 26 шт; Номіналом 5 гривень в кількості 5 шт.; Номіналом 20 гривень в кількості 1 шт.; Номіналом 50 гривень в кількості 40 шт.; Номіналом 100 гривень в кількості 15 шт.; Номіналом 200 гривень в кількості 9 шт.; Номіналом 500 гривень в кількості 17 шт.; Купюри номіналом 10,20,50 грн. скріплені аркушем з рукописом «оф.322 полагропром 80 грн. сентябрь», Купюри номіналом 10,20,50 грн. скріплені аркушем з написом «ХАЄСК №212 -80 грн. стоянка», Купюри номіналом 200 грн. скріплені аркушем з написом «ФЛ-П Власов мебель 04.09.15 -200грн. за август, Купюри номіналом 50,100,500- в кількості 13 шт. скріплені аркушем з написом «Аренда Десса 6656 сентябрь», Купюри номіналом 100 грн. скріплені аркушем з написом « август 2015 25.08.15 Тексис- групп 100грн., 70 г рн. -август, 30 грн,- сентябрь.Купюри номіналом 10,100 грн. скріплені аркушем з написом «Адекс 110 грн. июль- август сентябрь» Купюри номіналом 10,50 грн. скріплені аркушем з написом «Гривко 60 грн. сентябрь 15 03.09.15, Купюри номіналом 100 грн,- 2шт. скріплені аркушем з написом «реклама Ц 200 грн. 03.09.15, Купюри номіналом 50 грн. скріплені аркушем з написом «Адекс 1 машина долг за август 01.09.15» Купюри номіналом 50 грн,- 3 шт., 200 грн. -З шт. скріплені аркушем з написом «ММД- X» легковая 250 сентябрь +октябрь, ноябрь ГАЗЕЛЬ 360 долг 140 -750 грн. 26.08.15 Б. парков» Купюри номіналом 100 грн скріплена аркушем з написом «100 грн. август реклама» Купюри номіналом 10 грн -2 шт., 20грн.-З шт. скріплена аркушем з написом «Техномрия 80 грн август 15 21.08.15 Ц.П.», Купюри номіналом 20 грг -4 шт. скріплена аркушем з написом «ХАЗСК 80 грн. Ц.П. 14.08.15», Купюри номіналом 10 грн. -З шт., 50грн. скріплена аркушем з написом «Східбуд 80 грн. август 2015Ц.П.» Пластикова картка № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 банку "Південний» Пластикова картка банку «Укрсиббанк» НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_20, Пластикова картка банку «Укрсиббанк» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, Паливні пластикові картки ТМ «WOG» на газ номіналом 10л в кількості 20 шт. та номіналом 20л. в кількості 40 шт., Паливні паперові картки ТМ «ТАТNEFТ» на газ номіналом 10 л. в кількості 20 шт.

Купюри номіналом 100, 50, 20 доларів США з серією та номером HB 91710858L; KB97049185K; KB57913081J HB40639986C KB 30967164R KB 42986000J HB 09516752N HF 63627653C HF 63627652C HB 62015636Q HB 18913404J HG 11029508C KB 81281488H KB 60211459J CB 01597465C KB21768414N KB 63839098K BB 67958895B KB 04676546P KB 04676501P AB 82519334E HL 08715441E FF 32375697A DB 31751326B AB 393430911 KG 17554423B KB 49346287H KB 08695177G DJ 27545984A HB 67822317K HL 02179313F HB 40819341N HB 558428821HB 98365590Q HI 49988412A KB 83065119QKB 83065128Q

HF 79546298E KH 36040382A HD 35313132A KB 727144841 KB 64514426H KB 32038315B HB77989982L HB 180350041 KG 50023951A FF 5283424IB FE 66968418A CB 53651505A BB 61440160A KB 34111715M HF 28654916D HB 40482583H KF 24675101C KB 75724200E FI 18871929A KK 92508021A HF 72249794B FI 02401619A KL 85492057A HB 09367575J KL 00089773B HB 59387946M AB 74671982B KB 97049186K HF 45199870B HJ47105186A IL 83156697A JI 15687794A CB 81682204F CB 19418078D AL 19591712E MI 05744383A JL 53187649A GJ 43247713B JE 03619850F ED 07320832D EL 82029147A JF 29984172A JB 88387602B IK 86869004C CG 50861965B CB 42870984C DL 34360080A DL 41735702A JF 48092572B ML22507219B MF 76735797A ME 22875741A IE 26343594A IL 41175228A ME 21466658A JC00814776B GJ04562169A ID 02716648B JE 29314065A ML 82334213C JB 09165910A JB 55868113A JL 11616323D ME 42650467A JB 33258489A IG 84188728A IE 72311804B JB 60808144A JB 36320063A FJ 12195479A JL 26550712D FE 07325828A DH 0754301 ML 26441810D L 61687332B G 30119579F C 34358587E CL 8143415 FL 14672934B CB 95653063A HF 70130924C;

Памятка по документам ООО «Знергоресурс и Ко» и 000 «Влаконика»

Контракт № 57/14 от 03 июня 2014 года

Спецификация № 1к контракту № 57/14 от 03 июня 2014 года

Спецификация № 2 к контракту № 57/14 от 03 июня 2014 года

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2159 від 31 липня 2015р. за договором 259/13-Ар від 23.12.13р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1875 від ЗО червня 2015р. за договором 38/15-Ор від 01.04.2015р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1524 від 31 травня 2015р. за договором 38/15-Ор від 01.04.2015р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1169 від ЗО квітня 2015р. за договором 38/15-Ор від 01.04.2015р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2242 від 31 липня 2015р. за договором 8/14-Ор від 23.01.2014р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1874 від 30 червня 2015р. за договором 8/14-Ор від 23.01.2014р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1523 від 31 травня 2015р. за договором 8/14-Ор від 23.01.2014р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 1168 від 30 квітня 2015р. за договором 8/14-Ор від 23.01.2014р.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 2243 від 31 липня 2015р. за договором 38/15-Ор від 01.04.2015р.

Рахунок на оплату № 2813 від 30 липня 2015р. за договором 259/13-Ар від 23.12.2003р.

Спецификация № 5 от 08 июня 2015г. к контракту 57/14 от 03.06.2014р.

Счет фактура № 2346 от 30.06.2015 к

контракту 57/14 от 03.06.2014г.

Податкова накладна від 26.10.2011р. № 1116, Податкова накладна від 26.10.2011р. № 1115, Податкова накладна від 25.10.2011р. № 1062, Податкова накладна від 25.10.2011р. № 1061, Податкова накладна від 24.10.2011р. №994, Податкова накладна від 21.10.2011р. №937, Податкова накладна від 20.10.2011р. №878, Податкова накладна від 20.10.2011р. № 877, Податкова накладна від 14.10.2011р. № 640, Податкова накладна від 14.10.2011р. №63, Податкова накладна від 14.10.2011р. № 638, Податкова накладна від 14.10.2011р. №637, Податкова накладна від 14.10.2011р. №636, Податкова накладна від 12.10.2011р. №5, Податкова накладна від 11.10.2011р. № 462, Податкова накладна від 06.10.2011р. №290, Податкова накладна від 06.10.2011р. №289, Податкова накладна від 04.10.2011р. № 166, податкова накладна від 24.10.2011р. № 15, Податкова накладна від 07.10.2011р. №46, Податкова накладна від 20.10.2011р. № 134, Рахунок фактура № 2346 от 30.06.2015 к контракту 57/14 от 03.06.2014г., податкова накладна від 26.10.2011р. № 1116, Податкова накладна від 26.10.2011р. № 1115, Податкова накладна від 25.10.2011р. № 1062, Податкова накладна від 25.10.2011р. № 1061, Податкова накладна від 24.10.2011р. №994, Податкова накладна від 21.10.2011р. №937, Податкова накладна від 20.10.2011р. №878, Податкова накладна від 20.10.2011р. № 877, Податкова накладна від 14.10.2011р. № 640, Податкова накладна від 14.10.2011р. №63, Податкова накладна від 14.10.2011р. № 638, Податкова накладна від 14.10.2011р. №637, Податкова накладна від 14.10.2011р. №636, Податкова накладна від 12.10.2011р. №5, Податкова накладна від 11.10.2011р. № 462, Податкова накладна від 06.10.2011р. №290, Податкова накладна від 06.10.2011р. №289, Податкова накладна від 04.10.2011р. № 166, Податкова накладна від 24.10.2011р. № 15, Податкова накладна від 07.10.2011р. №46, Податкова накладна від 20.10.2011р. № 134, Податкова накладна від 07.10.2011р. №46, Податкова накладна від 24.10.2011р. № 1, Податкова накладна від 03.10.2011р. № 17, Податкова накладна від 26.10.2011р. № 1116, Видаткова накладна № 46 від 07.10.2011р. за договором 20/04 від 20.04.11, Видаткова накладна № 152 від 24.10.2011р. за договором 10/03 від 10.03.11, Видаткова накладна № 1116 від 26.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 1115 від 26.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 1062 від 25.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 1061 від 25.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 994 від 24.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № б/н від 21.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 937 від 21.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 878 від 20.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 877 від 20.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 640 від 14.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11,Видаткова накладна № 639 від 14.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11,Видаткова накладна № 638 від 14.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 637 від 14.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 636 від 14.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 515 від 12.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 462 від 11.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 290 від 06.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 289 від 06.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 166 від 04.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 17 від 03.10.2011р. за договором 04/01 від 04.01.11, Видаткова накладна № 46 від 07.10.2011р. за договором 20/04 від 20.04.11, Видаткова накладна № 134 від 20.10.2011р. за договором 20/04 від 20.04.11.

Статут ТОВ "Енергоресурс і КО"

Акт З/СКЗ-307 здачі - приймання виконаних робіт (послуг) по договору № СКЗ-307 от 01.03.15г.

Акт І/скз-165 здачі - приймання виконаних робіт (послуг) по договору № СКЗ-165 от 05.01.15г. 1 лист

Заявка к Договору оренди № СКЗ-165 от 05.01.2015г.

Рахунок на оплату № 3714 від 07.0915 за договором 35/15 від 24.03.15р.

Додаткова угода від 07 вересня 2015р. до договору № 35/15 від 24.03.15 р.

Специфікація від 07 вересня 2015р. до договору № 35/15 від 24.03.15 р.

Договір застави від 27 лютого 2012 року укладений між ОСОБА_5 Та ОСОБА_7

Договір позики грошових коштів від 15 вересня 2011 року укладений між ОСОБА_5 Та ОСОБА_7

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 28.02.2012 № витягу 35071044

Накладна 1096 от 10 листопада 2011 року

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 Замовлення; Контрагенти СПД ФЛ ОСОБА_4 за 01.01.04 -30.09.07

Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_8 Замовлення: Договор ДГ 0000134 (21.07.04 за 01.01.04-30.09.07

Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Замовлення:Договор ДГ-0000250 22.10.04 за 01.01.04-30.09.07Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Замовлення:Договор Б/Н. 11.10.06 за 01.01.04-30.09.07Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 Замовлення; Контрагенти СПД ФЛ ОСОБА_4 за 01.01.04 -30.09.07

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 Замовлення: Контрагенти ОСОБА_9 СПД ФЛ за 01.10.04 -30.06.07

Картка рахунку 6852 Контрагенти: ОСОБА_9 СПД ФЛ

Рахунок на оплату № 3714 від 07.0915 за договром 35/15 від 24.03.15р.

Додаткова угода від 07 вересня 2015р. до договору № 35/15 від 24.03.15 р.

Специфікація від 07 вересня 2015р. до договору № 35/15 від 24.03.15 р.

Договір застави від 27 лютого 2012 року укладений між ОСОБА_10 Та ОСОБА_7

Договір позики грошових коштів від 15 вересня 2011 року укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_7

Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 28.02.2012 № витягу 35071044

Накладна 1096 от 10 листопада 2011 року

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 Замовлення; Контрагенти СПД ФЛ ОСОБА_4 за 01.01.04 -30.09.07

Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_8 Замовлення: Договор ДГ 0000134 (21.07.04 за 01.01.04-30.09.07

Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Замовлення:Договор ДГ-0000234 26.08.04 за 01.01.04-30.09.07 Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Замовлення:Договор ДГ-0000250 22.10.04 за 01.01.04-30.09.07Картка рахунку 631 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_4

Замовлення:Договор Б/Н. 11.10.06 за 01.01.04-30.09.07 Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 Замовлення; Контрагенти СПД ФЛ ОСОБА_4 за 01.01.04 -30.09.07

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6852 Замовлення: Контрагенти ОСОБА_9 СПД ФЛ за 01.10.04 -30.06.07

Картка рахунку 6852 Контрагенти: ОСОБА_9 СПД ФЛ

Замовлення:Договор 15 (01.03.06) за 01.10.04-30.06.07

Картка рахунку 6852 Контрагенти: СПД ФЛ ОСОБА_11 Замовлення: Договор 227 (19.02.04) за 01.01.04- 30.06.07

Картка рахунку 631 Контрагенти: ОСОБА_9 :Замовлення:Договор ДГ- 3-3/14 (05.10.06) за жовтень 2006

Договір суборенди № 38/15-Ор від 01 квітня 2015р.

Акт прийому - передачі від 01.04.2015р. до договору суборенди № 38/15-Ор від 01 квітня 2015р.

Орендатори за станом 30.07.15г.

Номера автотранспорту

Жорсткий диск № S08HJ1NL903085, Жорсткий диск № WCC2EL92RE72, Жорсткий диск № SOAEJ1GP209111, Жорсткий диск № W1E32C80, Жорсткий диск №WMAP9D525463, Жорсткий диск №FR34365K, Жорсткий диск № Z12TEM5N, Жорсткий диск №WCC2ECH30VHT, Жорсткий диск №Z2AKP30Q, Печатка ТОВ «Енергоресурс і Ко» (код 32237716).

Платіжне доручення б/н від 17.09.2015 та 18.09.2015 платни к ФОП ОСОБА_5 в кількості 10 шт., аркуш паперу з розрахунками цифр, печатка ФОП «ОСОБА_10. « НОМЕР_4 Орджонікідзевського району м. Харкова.

Кругла печатка ТОВ «МДД-Х» (код НОМЕР_5

Документація та чорнові записи ТОВ «МДД-Х»

Жорсткий диск № НОМЕР_6

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.

23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи Харківської торгівельно-промислової палати, а також суб'єкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: АДРЕСА_1) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.

Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління ОСОБА_13 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим - начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_14 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_15, а також постановою першого заступника начальника Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області-начальника слідчого відділу ОСОБА_16 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим - заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_17 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_18

18.09.2015 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ «Енергоресурс-К» а також в автомобілі ОСОБА_5 де були вилучені речі предмети та документи, які відносяться до діяльності вказаного підприємства.

Так, в ході обшуку вилучені, фінансово господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енергоресурс-К» з ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ НОМЕР_5, та грошові купюри в Українській гривні та іноземній валюті.

Слідчий вважає, що з метою проведення аналізу вилучених документів, проведення зустрічних перевірок з підприємствами контрагентами, проведення судово-економічної експертизи, встановлення походження вилучених цінностей на вилучені в ході обшуку речі предмети та документи необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцінян В.Л. клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коцінян В.Л. дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність правових підстав для арешту майна, а також, що вилучені речі є предметами кримінального правопорушення, або набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В клопотанні слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майора міліції Ккоцинян В.Л., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М. про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко