Постанова № 51587149, 28.09.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1240/2015 Справа №641/9935/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю слідчого - Коцинян В.Л.

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцинян В.Л., погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова Тарканом О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцинян В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів всіх без винятку документів які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енергоресурс і Ко» з ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 та ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 за період за період 2011-2015 років, які перебувають у володінні стосовно походження ТМЦ, які вони збирались експортувати, які перебувають у володінні ТОВ «Енергоресурс і Ко» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 149.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Енергоресурс і Ко» надати зазначені документи у повному обсязі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування №12015220540000963 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів.

23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи Харківської торгівельно-промислової палати, а також суб'єкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: м. Харків проспект Московський, 122-Б) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року службові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» код ЄДРПОУ 32237716 здійснили низку експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

●№ 807100000/2012/415461 від 25.04.2012 року здійснили експорт на адресу Підприємця ОСОБА_4, АДРЕСА_1 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oкришок циліндру 5Д49.78.1спч виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 12 шт.

oрегуляторів числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 2 шт.

oгільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 60 шт.

●№ 807100000/2014/031389 від 07.08.2014 року здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oвтулок циліндру 0210.04.002-3 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oпрокладок 0210.04.085-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець 0210.04.037-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 48 шт.

oпоршнів 0210.12.001-5 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець компресійних 0330-1-019-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

oкілець ущільнювальних 0330-11-021-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець масло-знімних 0330-11-050-4СБ виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oкілець масло-знімних 0210.12.004 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.

oвкладишів 0213.11.040 шатунний верхніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.040 шатунних верхніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

oвкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.

●№ 807100000/2015/005134 от 24.02.2015 здійснили експорт на адресу LLC "Rustavi Steel" код ОКПО 404411908, Республіка Грузія, м. Тбілісі, вул. Коте Абхазі, буд. 44 наступних товарно-матеріальних цінностей:

oтурбокомпресор ТК-18Н-02 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 1 шт.

oрозпилювачі 96А-24-010-7 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.

oфорсунки 0101.24.000-2 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 18 шт.

oвінці зубчасті 0211.09.032 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 4 шт.

Однак, з листів № 7/241 від 28.05.2015 року ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» та № 12/34-009796 від 17.06.2015 року ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» встановлено наступне:

Кришки циліндрів 5Д49.78.1спч, регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2, гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2, втулки циліндрів 0210.04.002-3, прокладки 0210.04.085-1, кільця 0210.04.037-1, поршні 0210.12.001-5, кільця компресійні 0330-1-019-4, кільця ущільнювальні 0330-11-021-4, кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ, кільця масло-знімні 0210.12.004, вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5), вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00), турбокомпресор ТК-18Н-02, розпилювачі 96А-24-010-7, форсунки 0101.24.000-2, вінці зубчасті 0211.09.032 зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

Відповідно до копій видаткових накладних, які були надані посадовими особами ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в ході оформлення зазначених вище вантажно-митних декларацій та митного оформлення вказаних вище товарно-матеріальних цінностей встановлено, що регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 в кількості 2 шт., кришки циліндрів 5Д49.78.1спч в кількості 12 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423, кільця поршневі Д100.04.017-2 в кількості 1590 шт., гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 в кількості 30 шт., вкладиші корінні верхні (сталевий вал) 5Д49.2.2сп в кількості 25 шт. були придбані відповідно до видаткової накладної № Ф1-122 від 16.12.2011 року у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423. Втулки циліндру 0210.04.002-3 в кількості 12 шт., прокладки 0210.04.085-1 в кількості 12 шт., кільця 0210.04.037-1 в кількості 48 шт., поршні 0210.12.001-5 в кількості 12 шт., кільця компресійні 0330-1-019-4 в кількості 24 шт., кільця ущільнювальні 0330-11-021-4 в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ в кількості 12 шт., кільця масло-знімні 0210.12.004 в кількості 12 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5) кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00) в кількості 6 шт., вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00) в кількості 6 шт., турбокомпресор ТК-18Н-02 в кількості 1 шт., розпилювачі 96А-24-010-7 в кількості 24 шт., форсунки 0101.24.000-2 в кількості 18 шт., вінці зубчасті 0211.09.032 в кількості 4 шт. були придбані ПрАТ «Енергоресурс і Ко» відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Енергоресурс і Ко» в період 2012-2014 років провели низку безтоварних операцій з метою формування фіктивного податкового кредиту по податку на додану вартість та штучного завищення валових витрат та зменшення податку на прибуток підприємства, провели безтоварні операції з придбання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 відповідно до видаткової накладної № Ф1-111 від 15.12.2011 року та у ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 відповідно до видаткової накладної № 144 від 23.06.2014 року.

В подальшому, посадові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» з метою приховування зазначених вище безтоварних операцій, здійснили псевдо-експортні операції із зазначеними вище товарно-матеріальними цінностями, оформивши псевдо-експортні операції із вказаними вище ТМЦ.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, на ТОВ «Енергоресурс і Ко» по взаємовідносинам з ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 та ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 за період з 2011 по теперішній час.

Крім того у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів які можуть цікавити слідство, у зв'язку з чим доцільно розглянути клопотання без участі представників ТОВ «Енергоресурс і Ко».

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних ( доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцинян В.Л. клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доцільним розгляд даного клопотання без повідомлення представників Харківської торгово-промислової палати з урахуванням наданих слідчим пояснень з цього приводу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні ТОВ «Енергоресурс і Ко», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Коцинян В.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів всіх без винятку документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Енергоресурс і Ко» з ТОВ «МДД-Х» код ЄДРПОУ 37091271 та ТОВ «Оттімо» код ЄДРПОУ 35247423 за період за період 2011-2015 років, які перебувають у володінні стосовно походження ТМЦ, які вони збирались експортувати, які перебувають у володінні ТОВ «Енергоресурс і Ко» за адресою: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 149.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Енергоресурс і Ко» надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Коциняну В.Л., та слідчому ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції Бєловій С.В.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко