Ухвала суду № 51585396, 23.09.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа №638/16210/15-к

Провадження №1-кс/638/2685/15

УХ В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Дмитрієва І.Ф., при секретарі Виставній А.М, розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015130590000093, внесеному до ЄРДР 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Троїцького РВ ГУ МВС України в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130590000093 від 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка 07.04.2015 року під приводом продажу катамарану заволоділа грошима заявниці у сумі 13569,5 гривень.

В своїй заяві ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає в с. Троїцьке Луганської області повідомила, що вона на сайті www.rst.ua знайшла повідомлення № 93104288905, згідно якого ОСОБА_4 реалізовував катамаран та після спілкування з ним перерахувала гроші в сумі 13500 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497824885653, що відкрито на ОСОБА_5.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що на сайті www.rst.ua вона знайшла повідомлення № 93104288905 про продаж катамарану Sun Light 4m та її чоловік 07.04.2015 року зателефонував за номером 099-193-77-60 (ОСОБА_4), який вказано в обяві та замовили у продавця катамаран. В ході спілкування продавець повідомив, що про оплату та доставку катамарану треба домовлятись з ОСОБА_5 т.м. 098-869-49-43 та в ході спілкування з останнім він попрохав перерахувати гроші на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149497824885653, що відкрито на імя ОСОБА_5 та повідомив, що товар 09.04.2015 року буде доставлено в с. Троїцьке Луганської області, однак до теперішнього часу ОСОБА_3 катамарани так і не отримала.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що З метою всебічного, повного обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, який розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № 4149497824885653, що відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_5.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників ПАТ "ПриватБанк". Однак, останній до суду не зявився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу звязку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12015130590000093, внесеному до ЄРДР 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № 4149497824885653; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року по картковому рахунку № 4149497824885653, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ\ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № 4149497824885653 у системі «ПРИВАТ-24» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; інформації що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № 4149497824885653 за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2015 року на паперовому та електронному носії; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4149497824885653, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570 МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко