Ухвала суду № 51576892, 07.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.08.2015 Справа № 554/10508/15-к

УХВАЛА

Іменем України

07 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого М.М.Боцула

при секретарі О.П.Новіковій

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), 10.01.1987р.н., уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: Сумська область, Охтирський р-н, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 10 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) 02.08.1978р.н., мешканець АДРЕСА_1.

У своїй діяльності з виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 використовує підприємство ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766), юридична адреса місцезнаходження: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, буд. 3, яке орендує виробничі потужності у ТОВ «Пасіпол» (код 23276153), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.

Так, згідно рапорту ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області від 27.05.2015 року та інших матеріалах кримінального провадження ТОВ «Енергетична альтернатива 7» взявши у оплачувану оренду виробничі потужності ТОВ «Пасіпол» та з використанням технічних умов вказаного підприємства здійснює виробництво паливно-мастильних матеріалів при переробці газового конденсату. Крім цього, ФОП ОСОБА_2 займається реалізацією паливно-мастильних матеріалів на АЗС, яка належить ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2). В свою чергу ФОП ОСОБА_2 проводить переробку давальницької сировини на ТОВ «Енергетична альтернатива 7».

У слідства виникла необхідність в отриманні матеріалів юридичної (реєстраційної) справи та податкових декларацій ТОВ «Пасіпол», в т.ч. посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обовязків, наказів про надання відпусток та викликів з неї, відомостей перебування на лікарняних, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ ТОВ «Пасіпол», а також документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обовязок сплачувати податки до бюджету, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Пасіпол».

Вказані документи знаходяться у володінні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: Полтавська обл, смт.Шишаки, вул.Легейди,3, а саме:

-матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Пасіпол» (код 23276153) з моменту взяття на облік по теперішній час;

-податкових декларацій ТОВ «Пасіпол» (код 23276153) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

-договору про визнання електронних документів ТОВ «Пасіпол» (код 23276153).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: Полтавська обл, смт.Шишаки, вул.Легейди,3,не вбачається, оскільки ФОП ОСОБА_2 лише зберігає свою продукцію на ТОВ « Пасіпол». Доказів протиправної діяльності ТОВ «Пасіпол» суду не надано.

Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-162, 169,171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні Шишацького відділення Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: Полтавська обл, смт.Шишаки, вул.Легейди,3, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко