Ухвала суду № 51574101, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6574/15-к

1-кс/405/1859/15

УХВАЛА

29 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., за участю слідчого Бойко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000059 від 17.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний", -

в с т а н о в и в :

слідчий за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000059 від 17.06.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, адреса: 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1).

Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України.

Представник ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32015120010000059 щодо службових осіб ТОВ „Агентство безпеки Легіон (ЄДРПОУ 35729068, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна,48-Б) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказані обставини підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000059 від 17.06.2015 року та матеріалами клопотання, якими слідчим обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що в період березня 2014 року службові особи ТОВ „Агентство безпеки Легіон (ЄДРПОУ 35729068, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна, 48-Б) послуги по охороні обєктів придбавали в ТОВ „Комерційно-правовий центр Кондор (ЄДРПОУ 34823795, м.Харків, Комінтернівський район, вул. Зернова, буд. 51-А, далі скорочено ТОВ «КПЦ Кондор»), яке фактично ці роботи не виконувало у звязку з відсутністю трудових та матеріальних ресурсів. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації обєкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, що містять відомості:

-про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ „Агентство безпеки Легіон, а саме: №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня) за період з 01.03.2014 по 03.09.2015, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

крім того,

-протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ „Агентство безпеки Легіон користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаному рахунку;

-довіреностей ТОВ „Агентство безпеки Легіон на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Агентство безпеки Легіон, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ „Агентство безпеки Легіон, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „Агентство безпеки Легіон №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахунку ТОВ „Агентство безпеки Легіон №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня);

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „Агентство безпеки Легіон.

дійсно перебувають у володінні ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого відносно тимчасового доступу до інших зазначених в клопотанні документів, оскільки не доведено їх фактичне існування як предметів матеріального світу, крім того, зазначений слідчим відповідний перелік документів та використання при цьому загальних формулювань не забезпечують належного захисту від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, зміст клопотання та додані до нього докази не доводять, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий. Посилання слідчого про вилучення оригіналів документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів є загальним та взагалі не обґрунтованим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000059 від 17.06.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний"- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів по рахункам ТОВ „Агентство безпеки Легіон (ЄДРПОУ 35729068), які перебувають у володінні ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, адреса: 65059, м.Одеса, вул.Краснова, 6/1), а саме документу, що містить відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ „Агентство безпеки Легіон, а саме: №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня) за період з 01.03.2014 по 03.09.2015, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

а також до:

-протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ „Агентство безпеки Легіон користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаному рахунку;

-довіреності ТОВ „Агентство безпеки Легіон на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Агентство безпеки Легіон, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

-платіжних доручень ТОВ „Агентство безпеки Легіон, в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „Агентство безпеки Легіон №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня);

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахунку ТОВ „Агентство безпеки Легіон №26005310007501, №26002000021466 (українська гривня);

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ „Агентство безпеки Легіон;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „Агентство безпеки Легіон.

В наданні розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів в оригіналах відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 29.10.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя А.В. Загреба