Ухвала суду № 51566723, 29.09.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/14287/15-к

1-кс/295/5127/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря Савіної Л.І.,

слідчого СВ Житомитрського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, яке винесене слідчим слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області лейтенантом міліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2 по кримінальному провадженню№12015060020002719 від 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725) поточного рахунку №26052000042598, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з подальшим вилученням, а саме: документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку №26052000042598 ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (юридичну справу клієнта банку); інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № 26052000042598, відкритого для обслуговування в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В клопотанні зазначено, що до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області звернувся із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4, у якій вказав, що 03.04.2015 року на Інтернет-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725) останній вибрав товар, а саме: холодильник торгівельної марки «Самсунг», вартість якого складала 8699,00 грн. Після чого, 03.04.2015 року ОСОБА_4 було отримано рахунок-фактуру №2015/1001 для проведення 100% оплати за обраний товар, згідно попередніх домовленостей. 04.04.2015 року за платіжним дорученням №Р24А196689374008953, на виконання вимог договору, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на рахунок №26052000042598, який відкрито на імя ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В свою чергу ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725) умови договору не виконало та грошові кошти повертати ОСОБА_4 відмовляється.

За даним фактом 28.05.2015 року внесено відомості до ЄРДР за № 12015060020002719, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що відомості, які містяться в компютерній системі банку про рух грошових коштів можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, або за його письмовим дорученням оперативним працівникам Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725) поточного рахунку №26052000042598, відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з подальшим вилученням, а саме:

- документів наданих для відкриття та обслуговування поточного рахунку №26052000042598 ТОВ «КОМФОР ОСОБА_3» (ЄРДПОУ 39649725), відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (юридичну справу клієнта банку);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку № 26052000042598, відкритого для обслуговування в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Встановити строк дії ухвали до 29.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман