Ухвала суду № 51562566, 13.11.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

13 листопада 2014 року

Справа № 203/7207/14-к

1-кс/0203/1844/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Томілко Д.С. про проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального №12014042000000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

13 листопада 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 15.05.2014 року до Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшли матеріали за заявою народного депутата України ОСОБА_2, щодо посадових осіб ДП «Придніпровська залізниця» які вступили в злочинну змову з ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» та при виконанні умов договору № ПР/Л - 131522/НЮ від 25.10.2013, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, а саме: завищення об'ємів виконаних робіт.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, а також проведення судово-економічної експертиз для встановлення дійсної вартості виконання робіт з модернізації пасажирського вагону та проведення зустрічних перевірок з підприємствами постачальниками обладнання, матеріалів та послуг необхідно було вилучити копії документів ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту і будівництва пасажирських вагонів» (код ЄДРПОУ 00554514), м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, буд. 10.

24.09.2014 року було надано доступ до копій речей та документів які перебувають у ПАТ «Дніпропетровській завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» де були вилучені копії документів:

Після проведення перевірки було встановлено, що запчастини були зняті з вищезазначеного вагону та продані у якості металобрухту ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686) м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 6, прим. XIII.

Під час вивчення наданих документів було встановлено, що посадові особи ПАТ «Дніпропетровській завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» надали вказівку своїм співробітникам розібрати вагон та вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686) з метою укриття податків та власного збагачення признали запчастини зняті з вагону металобрухтом та реалізували кольоровий брухт за ціною нижчою від ринкової вартості.

Було надано вимогу до ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686), щодо надання документів які б підтверджували закупівлю запчастин з ПАТ «Дніпропетровській завод з ремонту і будівництва пасажирських вагонів».

Було отримано відповідь з ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686) з договором щодо закупівлі металобрухту з ПАТ «Дніпропетровській завод з ремонту і будівництва пасажирських вагонів». Жодного документу, щодо закупівлі запчастин надано не було.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що співробітники Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області намагалися провести зустрічну перевірку ПАТ «Дніпропетровській завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» але їх не допустили до перевірки та відмовились від підпису під актом зустрічної перевірки їх фінансово - господарської діяльності.

Вказана документація може бути виявлена та вилучена лише під час проведення обшуку, оскільки в інший спосіб такі документи можуть бути приховані представниками ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686)

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 12.11.2014 року право власності на об'єкт нерухомого майна розташований за адресою АДРЕСА_1, зареєстрованого за ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1).

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які орендує ТОВ «Дефа» (ЄРДПОУ 24421686) АДРЕСА_1 зареєстрованого за ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28 травня 2014 року за №12014042000000013.

За змістом ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчий суддя звернув увагу на те, що слідчим в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України до матеріалів клопотання не додано доказів необхідності проведення обшуку за вищезазначеною адресою.

Крім того, обшук є крайнім заходом забезпечення кримінального провадження, враховуючи, що при його вчиненні можуть бути порушені права та свободи третіх осіб, тому ризик цього повинен бути максимально обґрунтований. Натомість, слідчим не було надано доказів проведення інших слідчих дій по кримінальному провадженню, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 94, 110, 223, 233, 234-236, 369- 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці Томілко Д.С. про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №12014042000000013, залишити без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур