Ухвала суду № 51557366, 16.01.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/387/15-к

Провадження № 1-кс/161/87/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 січня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Кирилюк В.Ф., при секретарі Поліщук Д.Р., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2014 року за № 32013020000000070, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Клеодора -М (код ЄДРПОУ 35594273, м.Луцьк, вул.Індустріальна,2) в період серпня 2013 року березня 2014 року, здійснюючи на замовлення фізичних осіб перевезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів з ОСОБА_3 на митну територію України та подальшу передачу цим фізичним особам документів, складених від імені товариства Клеодора-М за наслідком такого ввезення кузовів і автозапчастин до легкових автомобілів, умисно шляхом складання та відображення в бухгалтерському і податковому обліках ТОВ Клеодора-М завідомо неправдивих документів про придбання вищевказаних кузовів та автозапчастин у фірми FAVOR INTERNATIONFL, INC (Republic of PANAMA) (ОСОБА_4), що в дійсності не відбувалось, та внесення до офіційних документів податкової звітності ТОВ Клеодора-М завідомо неправдивих відомостей ухилились від сплати до бюджету податків та митних платежів в сумі 3509116,11 грн.

У звязку з тим, що документи про відкриття та використання ТОВ фірма Клеодора-М банківського рахунку № 26005372938600 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення службовими особами ТОВ Клеодора-М від сплати податків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та проведенні їх виїмки, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма Клеодора-М (код ЄДРПОУ 35594273, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Індустріальна,2) банківського рахунку № 26005372938600 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), а також провести вилучення таких документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення ПАТ УкрСиббанк.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою обєктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою їх виїмкою.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання товариством з обмеженою відповідальністю фірма Клеодора-М (код ЄДРПОУ 35594273, Волинська область, м. Луцьк, вулиця Індустріальна,2) банківського рахунку № 26005372938600 відкритому в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), а також провести вилучення таких документів, а саме:

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року;

- копії паспортів засновників та службових осіб товариства;

- копії статуту підприємства;

- протоколи зборів учасників підприємства; накази про призначення та звільнення службових осіб підприємства;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства;

- протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи Банк-Клієнт) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року;

- договорів про надання фінансової допомоги;

- документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий),

- інформації про рух коштів по зазначених рахунках за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.Ф.Кирилюк