Ухвала суду № 51556036, 21.09.2015, Горохівський районний суд Волинської області

Провадження №1кс/155/178/15

Справа №155/1542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В., за участю секретаря Федонюк О.М., заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник прокурора Горохівського району Смалюк Т.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015030070000304.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТОВ «Волинь агро» в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» д.р. НОМЕР_2 проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ «Волинь агро» на суму 237506,95 гривень.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТОВ «Волинь агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 гривень проведено 28 серпня 2015 року в 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» (ЄДРПОУ 39358692) в ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в місті Черкаси. Благодійна організація зареєстрована в місті Черкаси, вулиця Ільїна, 252 офіс 319, а її засновниками є ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 та ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Крім того, згідно інформації ПАТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що 208504,95 гривні знято з поточного рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» НОМЕР_3 МФО 354347 через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» в місті Черкаси 28 серпня 2015 року в період 11 години 57 хвилин - 12 години 15 хвилин ОСОБА_2 за допомогою картки ПАТ КБ «ПриватБанк» виданої на ім'я ОСОБА_3, у зв'язку з цим, на теперішній час виникла необхідність підтвердити інформацію про особу, якою знято грошові кошти з карткового рахунку.

За даним фактом 01 вересня 2015 року СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області внесено відомості в ЄРДР під №12015030070000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: фотознімки з камер зовнішнього огляду банкоматів, де проводилось зняття грошових коштів 28 серпня 2015 року в місті Черкаси з рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» за допомогою банківської картки виданої на ім'я - ОСОБА_3, а також як відбувалось її поповнення та ідентифікуючі дані щодо операцій по розрахунковому рахунку юридичної особи, осіб, які мають до нього доступ, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ, і не може бути отримана будь-яким іншим чином.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Заступник прокурора Горохівського району Смалюк Т.В. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Вважаю, що заступником прокурора Горохівського району доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В. обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника прокурора Горохівського району Смалюка Т.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати заступнику прокурора Горохівського району Волинської області юристу 2 класу Смалюку Т.В. або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі тимчасовий доступ з вилученням в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50 документів, які відображають фінансову діяльність, а саме:

надання відео-, фотознімків особи, яка 28 серпня 2015 року в період з 11 години 57 хвилин по 12 годину 15 хвилин через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» в місті Черкаси, здійснила зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 МФО 354347 Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» (ЄДРПОУ 39358692) за допомогою банківської картки виданої на ім'я ОСОБА_3, а також поповнення грошовими коштами, картки виданої на ім'я ОСОБА_3 з 01 серпня 2015 року по теперішній час з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція;

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) на розрахунковому рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» НОМЕР_3 МФО 354347 в період часу з дати відкриття до теперішнього часу, а також відомостей (документів) про осіб, що мали доступ до зазначеного рахунку, відомостей про відкриття та, в разі закриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду В.В. Чонка