Ухвала суду № 51555177, 15.09.2014, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/2627/14-к

1-кс/154/411/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 15 вересня » 2014 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

старшого слідчого Романюка С.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12014030060000378 від 01.06.2014 року старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 01.06.2014 року близько 02 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, який виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив злочин й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 11 000 грн., які ОСОБА_2 того ж дня о 03 год. 48 хв. перерахувала через банківський термінал № TS 207921 у приміщенні Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Ковельській, 71, в м. Володимирі Волинському, на розрахунковий рахунок « 521153********62».

01.06.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 12014030060000378 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 01.06.2014 року о 03 год. 48 хв., потерпіла ОСОБА_2 через банківський термінал № TS 207921 Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що розміщений у м. Володимирі-Волинському по вул. Ковельській, 71, здійснила грошовий переказ у сумі 11 000 грн. на розрахунковий рахунок « 521153********62», що підтверджується наданим до матеріалів провадження фіскальним чеком №01062014034818 ПАТ КБ «ПриватБанк» за вказаний період часу.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 на банківський рахунок « 521153********62», через банківський термінал TS 207921, котрий перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для отримання відомостей про те, на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як у інший спосіб їх отримати неможливо, бо відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року, банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 11 000 грн., які потерпіла ОСОБА_2, о 03 год. 48 хв. 01.06.2014 року, перерахувала через банківський термінал № TS 207921, що розміщений у приміщенні Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Ковельській, 71, в м. Володимирі - Волинському, Волинської області (із зазначенням інформації про номер рахунку, на який були перераховані вказані гроші, у відділенні якого банку відкритий даний рахунок, із зазначенням його адреси, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані грошові кошти та місця, де вказані гроші були отримані), котрий перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 11 000 грн., які потерпіла ОСОБА_2, о 03 год. 48 хв. 01.06.2014 року, перерахувала через банківський термінал № TS 207921, що розміщений у приміщенні Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Ковельській, 71, в м. Володимирі - Волинському, Волинської області (із зазначенням інформації про номер рахунку, на який були перераховані вказані гроші, у відділенні якого банку відкритий даний рахунок, із зазначенням його адреси, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані грошові кошти та місця, де вказані гроші були отримані), котрий перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, Україна, . Дніпропетровськ, набережна Перемоги, 50).

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя