Ухвала суду № 51554904, 05.03.2014, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/752/14-к

1-кс/154/106/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

« 05 березня » 2014 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі :

слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

старшого слідчого - Ліпейко Л.І.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12013020060000049 від 11.01.2013 року старшого слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 11 січня 2013 року, близько 10.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив бійку та пошкодив майно й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2600 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через електронні термінали, що розміщені в приміщенні відділень «ПриватБанку» по вул.. Князя Василька та по вул. Ковельській, м. Володимир-Волинський.

11 січня 2013 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12013020060000049 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., потерпіла ОСОБА_3 через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А перерахувала гроші в сумі 1000 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця. Крім цього 11.01.2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., потерпіла ОСОБА_3 через один з електронних терміналів самообслуговування TS 200151 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 перерахувала гроші в сумі 800 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на рахунки операторів мобільного звязку потерпілою ОСОБА_3 через електронний термінал TS 200561, а також термінал самообслуговування TS 200151 чи TS 200152, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на які саме номери операторів стільникового звязку були переведені грошові кошти.

Дані документи про перерахування грошових коштів на номери мобільних операторів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) та про рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 200151 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Князя Василька, 12А на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_2 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS 200151 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного звязку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного звязку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя