Ухвала суду № 51526058, 29.09.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9868/15-к

Провадження № 1-кс/750/2774/15

У Х В А Л А

29 вересня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Тунікової Н.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в :

29.09.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області Тунікова Н.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Домашенко С.М., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи: роздруківки вхідних та вихідних з'єднань абонента номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 р. по 21.09.2015 р. із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, ІМЕІ їх телефонів, даних власників, якщо ці номери контрактні, часу, тривалості з'єднань, змісту направлених та отриманих SMS повідомлень, місць знаходження даних абонентів під час розмов з прив'язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу, які зберігаються у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ 22859846), за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом УСБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010001358 від 04.03.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва з боку невстановлених осіб при реєстрації та фінансово-господарській діяльності ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» та сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 95 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Вказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, пов'язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області. Таким чином, невстановлені особи ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» не має.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 користується для спілкування сім-карткою оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт» з номером НОМЕР_1.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування показів ОСОБА_3, встановлення його фактичного місцезнаходження у вказаний період часу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ та необхідні для проведення досудового розслідування слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Астеліт» (код код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А) надати слідчому СВ Управління СБ України в Чернігівській області Туніковій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи: роздруківок вхідних та вихідних з'єднань абонента номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 р. по 21.09.2015 р. із зазначенням номерів абонентів телефонних мереж, ІМЕІ їх телефонів, даних власників, якщо ці номери контрактні, часу, тривалості з'єднань, змісту направлених та отриманих SMS повідомлень, місць знаходження даних абонентів під час розмов з прив'язкою до базової станції, азимутів та інших індивідуальних ознак деталізації місця знаходження абонента в зазначений період часу.

Строк дії ухвали встановити до 28 жовтня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь