Ухвала суду № 51522179, 18.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/6384/14-к

Провадження № 1-кс/592/1865/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Зібарєвої К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014200000000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Сумимостобуд» державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. при виконанні робіт на замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області, які в подальшому переведені у готівку шляхом здійснення господарських операцій з використанням субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 14.02.2013 р. по 23.04.2013 р. взаєморозрахунки між вказаними контрагентами здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом зарахування коштів на рахунок № 260023012649, відкритий ТОВ «Сумимостобуд» в АТ Банк «Меркурій» (МФО 351663). Тому слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містяться в приміщенні АТ Банк «Меркурій», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Петровського, буд. 23, а саме: банківської справи ТОВ «Сумимостобуд» ( і.к. 21118361), анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № 260023012649 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 260023012649 за період 2013 2014 рр. Також просить надати доступ оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ Банк «Меркурій», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити осіб причетних до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

АТ Банк «Меркурій» (МФО 351663), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Петровського, буд. 23, надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ «Сумимостобуд» (і.к. 21118361), а саме: анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № 260023012649 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 260023012649 за період 2013 2014 рр.

Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко