Ухвала суду № 51522074, 22.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4993/14-к

Провадження № 1-кс/592/1538/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення службовими особами МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми, вул. Кірова, 74) від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93 млн. 634 тис. грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання їх у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого частково на особистий рахунок ОСОБА_2. Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 ОСОБА_3 Досудовим слідством встановлено, що МПП «Ледис» був перереєстрований на підставну особу ОСОБА_4. Останній за місцем проживання не зявляється, фактичне місце проживання не встановлене. Встановлено також, що останній користується номером мобільного телефону оператора ТОВ «Астеліт» НОМЕР_1. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11-А, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості зєднання, номері телефонів абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2014 року по теперішній час з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити місце знаходження особи причетної до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11-А надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості зєднання, номері телефонів абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2014 року по 22.05.2014 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 12.06.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко