Ухвала суду № 51522004, 16.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4814/14-к

Провадження № 1-кс/592/1480/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Іванченка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42013200000000123 від 13.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом завищення службовими особами ТОВ «СКАТ» (код 31787330, м. Суми, вул. Кірова,143) сум податкового кредиту та валових витрат внаслідок використання в податковому та бухгалтерському обліку підроблених підприємства документів на придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « 2М Груп» (код 37276854 м. Дніпропетровськ), ТОВ «Сілін-Буд» (код 34562100 м. Дніпропетровськ), «Бізнеспром ТК» (код 36962424 м. Дніпропетровськ), ТОВ «НВО «МСК-Інвест» (код 34656392 м. Дніпропетровськ), ПП «Дніпротехенергобуд» (код 36826300 м. Дніпродзержинськ), ТОВ «Нью Стар» (код 37211870 м. Запоріжжя), в результаті чого до бюджету не надійшло прдатків на загальну суму понад 3 млн. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «СКАТ» для проведення розрахунків з вищевказаними субєктами господарювання використовувало рахунок №26003170192001, відкритий у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а. Під час проведення досудового розслідування службові особи ТОВ «СКАТ» відмовили у виконанні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, а вже під час обшуку в офісному приміщенні товариства важливих для слідства документів виявлено не було. Тому слідчий з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформації про рух грошових коштів між вказаними субєктами господарювання просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ «СКАТ» до ПАТ «УКРІНБАНК» для відкриття вказаного рахунку, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «СКАТ», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки ТОВ «СКАТ», а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні у ПАТ «УКРІНБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Можливо встановити обставини фактичного розпорядження коштами. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10а, надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до: оригіналів документів, які були надані працівниками ТОВ «СКАТ» (код 31787330, м. Суми, вул. Кірова,143) до ПАТ «УКРІНБАНК» для відкриття рахунку №26003170192001, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «СКАТ», наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, а в разі відсутності - завірених відповідним чином копій вказаних документів; оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки ТОВ «СКАТ», а в разі відсутності - завірених відповідним чином їх копій; роздруківки руху грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.; чеків про зняття готівкових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.

Строк дії ухвали до 05.06.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко