Ухвала суду № 51521915, 14.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4711/14-к

Провадження № 1-кс/592/1439/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Кекух Ю.О., з участю слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000064 від 24.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту ухилення службовими особами ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД від сплати податків на загальну суму 977 952 грн. з прибутку, отриманого від реалізації обєкта нерухомого майна - приміщення за адресою Сумська область м. Ромни вул. Соборна, б. 9. Слідчий вважає, що для подальшого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження даних про рух грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД (код ЄДРПОУ 21123652), який перебуває у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, які були надані ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД до АТ «ОСОБА_2 Аваль» для відкриття вказаного розрахункового рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку №2600114937 за період з 01.01.2012 р. по 24.04.2014 р.;матеріалів юридичної справи ТОВ «Фірма «Колосок» ЛТД; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2012 р. по 24.04.2014 р. з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим всупереч ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що заявлені у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити дані про рух грошових коштів, а також можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також значення речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко