Ухвала суду № 51520426, 15.09.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

15.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа №1-кс/489/920/2015

У Х В А Л А

Іменем України

15.09.2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «ОСОБА_1» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442). Згідно фермерське господарство «ОСОБА_1» знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. 12 Поздовжня, 51 кв. 316. Засновником та директором ФГ «ОСОБА_1» являється ОСОБА_2.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_2, який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ «ОСОБА_1» не має, документів фінансово-господарської діяльності від імені ФГ «ОСОБА_1» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ФГ «ОСОБА_1» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ «ОСОБА_1», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ФГ «ОСОБА_1» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

Також було встановлено, що одним із контрагентів ФГ «ОСОБА_1» являється ТОВ «Форт Айс» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442)працівниками якого є ОСОБА_3 ОСОБА_4, ОСОБА_5, які займаються пошуком підприємств на території Миколаївської області з метою перереєстрації їх на підставних осіб. Зняття готівки здійснюється в ПАТ «Юні-кредіт-Банк» при транспортуванні коштів задіяні автотранспорт ВАЗ д/н НОМЕР_1, що належить ОСОБА_6, автомобіль НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4, ToyotaRav, д/н НОМЕР_4, що належить ПАТ КБ «Приватбанк». Вказаними автомобілями управляє ОСОБА_4

На підставі вищезазначеного, слідство має достатні дані, які вказують на те, що в автомобілі НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4можуть зберігатися документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

У клопотанні начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4 ,з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств.

Вивчивши дане клопотання, суд приходить до висновку, що в клопотанні начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. необхідно відмовити з наступних підстав:

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.2 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Однак за даним клопотанням таких доказів прокурором та слідчим суду не надано.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Відмовити начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. у задоволенні клопотання та проведенні обшуку в автомобілі Toyota Camry, д/н НОМЕР_2, що належить ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Семерей М.Ф.