Ухвала суду № 51520403, 15.09.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

15.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа №1-кс/489/919/2015

У Х В А Л А

Іменем України

15.09.2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. про проведення обшуку та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «ОСОБА_1» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442). Згідно фермерське господарство «ОСОБА_1» знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. 12 Поздовжня, 51 кв. 316. Засновником та директором ФГ «ОСОБА_1» являється ОСОБА_2.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_2, який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ «ОСОБА_1» не має, документів фінансово-господарської діяльності від імені ФГ «ОСОБА_1» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і де можуть знаходитись первинні документи бухгалтерського та податкового обліку ФГ «ОСОБА_1» йому невідомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ «ОСОБА_1», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ФГ «ОСОБА_1» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків.

Також було встановлено, що одним із контрагентів ФГ «ОСОБА_1» являється ТОВ «Форт Айс» (ідентифікаційний код юридичної особи 36895442)працівником якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_2

Слідство має достатні дані, які вказують на те, що за місцем проживання ОСОБА_3, а саме АДРЕСА_2 можуть зберігатися документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.

У клопотанні начальник відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3за адресою: АДРЕСА_2,з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності .

Вивчивши дане клопотання, суд приходить до висновку, що в клопотанні начальника відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. необхідно відмовити з наступних підстав:

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.2 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Однак за даним клопотанням таких доказів прокурором та слідчим суду не надано.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Відмовити начальнику відділення СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Тимощук-Ковальчук І.М. у задоволенні клопотання та проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3за адресою: АДРЕСА_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Семерей М.Ф.