Ухвала суду № 51520396, 23.09.2015, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

23.09.2015

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА

Справа № 1-кс/489/974/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Цвігуна О.М., по матеріалам досудового розслідування які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040002511 від 26.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В жовтні 2014 року невстановлена особа з метою прикриття незаконної діяльності створила фермерське господарство «ОСОБА_1» (ЄДРПОУ 36895442) зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Повздовжня, 51 кв. 316. Засновником та директором ФГ «ОСОБА_1» являється гр. ОСОБА_2.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015150040002511 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК Украхни.

Під час досудового розслідування було опитано ОСОБА_3, який пояснив, що він ніякого відношення до створення ФГ «ОСОБА_1» не має, документів фінансово-господарської звітності від імені ФГ «ОСОБА_1» не складав і не підписував, печатку підприємства ніколи не отримував, і місцезнаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ФГ «ОСОБА_1» йому не відомі.

За результатами протиправної господарської діяльності ФГ «ОСОБА_1», зареєстрованого на особу, яка жадного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії, невстановлених осіб по створенню фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ФГ «ОСОБА_1» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого іншими реально діючими підприємствами, їх посадовими особами платниками податків.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено що контрагентами ФГ «ОСОБА_1» являються ТОВ «Дубаі Трек» (ЄДРПОУ 39606869) ТОВ «Дінар ЛТД» (ЄДРПОУ 39607266), ТОВ «Мото М» (ЄДРПОУ 39607287), ТОВ «Форт Айс» (ЄДРПОУ 36895442).

25.08.2015 допитано в якості свідка директора та засновника підприємств ТОВ «Дубаі Трек» (ЄДРПОУ 39606869) ТОВ «Дінар ЛТД» (ЄДРПОУ 39607266), ТОВ «Мото М» (ЄДРПОУ 39607287) гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1. Під час допиту ОСОБА_4 пояснила, що директором та засновником вищезазначених підприємств стала за грошову винагороду до здійснення фінансово-господарської діяльності не мала та не має ніякого відношення.

Також від ОСОБА_4 стало відомо що до реєстрації та подальшого використання зазначених підприємств причетна особа на ім'я ОСОБА_5, який пересувається на автомобілі ТОЙОТА.

Свідок ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що під час оформлення підприємств, вона разом із ОСОБА_5 на автомобілі Тойота неодноразово заїжджали до пунктів обміну валют, які знаходяться за адресою: м. Миколаїв, прп. Леніна 98 (ТРЦ Сіті центр), вул. Радянська 9/1 (супермаркет «Сотка», вул Шевченка 62 (ТЦ Дитячий світ).

Під час досудового розслідування встановлено що до вказаної протиправної діяльності, а саме: реєстрації з метою подальшого використання в злочинних схемах пов'язаних з незаконним формуванням податкового кредиту на податок на додану вартість підприємствам експортерам сільськогосподарської продукції причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( прож. за адресою: АДРЕСА_2), свою злочинну діяльність здійснює спільно з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (проживає за адресою: АДРЕСА_3), гр.. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 (проживає за адресою: АДРЕСА_4).

Директором та засновником ТОВ «Форт Айс» (ЄДРПОУ 39174019) являється гр. ОСОБА_5, вказане підприємство, являється платником ПДВ та акредитоване для ведення зовнішньоекономічної діяльності у сфері продажу сільськогосподарської продукції. Також встановлене що ТОВ «Форт Айс» за юридичною адресою підприємства (м. Миколаїв, вул. Садова 3в) не знаходиться та ніколи не знаходилось, жодні договори оренди приміщень з даним підприємством не укладались.

ОСОБА_5 ретельно конспірує та приховує свою злочинну діяльність, грошові кошти отримані злочинним шляхом від переведення їх в готівку та конвертації йому доставляють ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6

Встановлено, що зазначені особи з метою подальшої легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме конвертації грошових коштів в валюту, вступили в злочинну змову з керівниками фінансових установ, шляхом проведення незаконних банківських операцій.

До таких фінансових установ, які використовують у своїй злочинній діяльності відносяться: Миколаївське відділення №5 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» (м. Миколаїв вул. Радянська 9/1), Миколаївське відділення №5 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс», Миколаївське відділення №9 ТОВ «ФК Абсолют Фінанс» (м. Миколаїв вул. Шевченка 62) директором зазначених відділень являється гр. ОСОБА_8, Миколаївське відділення №1 ПАТ «Авант-Банк» (м. Миколаїв,проспект Леніна 98).

Також є достатні підстави вважати що до злочинної схеми причетні працівники банківських установ, які своєчасно не вживають необхідних дій згідно нормативно правових актів фінансового моніторингу України та Національного Банку України, в зв'язку з чим проведення гласних слідчих дій, а саме отримання тимчасового доступу до руху коштів по рахункам підприємств, які задіяні в злочинній схемі провести не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідство має достатні данні, які вказують на те, що в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченка 62, що належить ТОВ «Будівельник», можуть зберігатися документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств, які використовують фігуранти для здійснення своєї злочинної діяльності, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню, а також грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченка 62, що належить ТОВ «Будівельник» з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши дане клопотання та матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене суд вважає за можливе надати дозвіл заступнику прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Парсенюку Р.В. чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області провести обшук за вказаною адресою.

Керуючись ст.ст. 94,234-236,369,371,372,395 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук в приміщенні кіоску з обміну валюти, який знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Шевченка 62, що належить ТОВ «Будівельник» з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів, а саме документи первинного та бухгалтерського обліку, реєстраційні документи та печатки фіктивних підприємств та грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Право на обшук надається один раз.

Виконання даної ухвали доручаю заступнику прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Парсенюку Р.В. чи слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Термін дії ухвали 1 (один)місяць.

Відповідальність за відмову в виконанні даної ухвали виникає на підставі діючого кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Ф. Семерей