Ухвала суду № 51505066, 15.09.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11189/15-к

15.09.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Поклада А.І., внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками в межах співрозрахунків із зазначеними в клопотанні контрагентами самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №26007098922001, №26006098922002, відкритому (тими) у ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/ та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) з ТОВ «Енерджи Продакт» (код ЄДРПОУ 38872186) та ТОВ "Строй Лідер" (код ЄДРПОУ 31717609), ТОВ "Будмакс" (код ЄДРПОУ 32376008), ТОВ "Епіцентр" (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ СТК "Добрострой" (код ЄДРПОУ 34945674), ПП "Ді Сі Ай Групп" (код ЄДРПОУ 35636010), ТОВ "Гамма-Групп" (код ЄДРПОУ 35948440), ПП ВКФ "Альфа-Грант" (код ЄДРПОУ 36344509), ПП "Віко-Строй" (код ЄДРПОУ 36693221), ПП "Патон-Крим" (код ЄДРПОУ 36910329), ТОВ "Башта 2007" (код ЄДРПОУ 37222510), ПП "Альфа Люкс" (код ЄДРПОУ 37351098), ТОВ "Лідер Крим Строй" (код ЄДРПОУ 37465406), ТОВ "Делва ЛТД" (код ЄДРПОУ 38905373), ТОВ "БК "Мангустін" (код ЄДРПОУ 39059397), ТОВ ТД "Бетонекс-Буд" (код ЄДРПОУ 36518734), ТОВ "Білдінг Інвест Плюс" (код ЄДРПОУ 39162113), ТОВ "Будактив-ТМ" (код ЄДРПОУ 39189895), ТОВ "Аланта" (код ЄДРПОУ 35987055), ТОВ "Атомні Енергетичні Системи" (код ЄДРПОУ 38043026), ТОВ "Базис Продакшен" (код ЄДРПОУ 38545775), ПрАТ "Нова Лінія" (код ЄДРПОУ 30728887), ТОВ "Фрегат-Грейн" (код ЄДРПОУ 38477805), ТОВ БК "Олімп" (код ЄДРПОУ 38156245), ТОВ "Енерго Буд Сервіс" (код ЄДРПОУ 39114729), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ТОВ "Констант інвест" (код ЄДРПОУ 39087932), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 а саме:

-роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26007098922001, №26006098922002 (980 - українська гривня, 978 - євро, 840 - долар США та 643 - російський рубль), який належить ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

? ●кредитну справу ТОВ «Інвестиційна компанія» та документи юридичної справи ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

? ●видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

? ●угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940)надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Покладу А.І. або/та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.