Ухвала суду № 51503284, 25.09.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/5486/15-к

Провадження № 1-кс/666/797/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.09.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу Майдан В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1. Щодо клопотання.

1.1. 25.09.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майор міліції Ілянда О.І. звернулась до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, використовуючи викрадений паспорт ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.н. із вклеєною фотокарткою невстановленої особи зареєстрували у державного реєстратора 04.11.2014р. ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, невстановлені особи здійснили 04.11.2014р. реєстрацію ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) на ім'я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало державі збитки у розмірі понад 700тис.грн.

2. Щодо пояснень.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав, вказаних в клопотанні.

2.2. Представник ПАТ «Укрінбанк» в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3. Щодо провадження.

3.1. За вказаними фактами 21.11.2014р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 32014230000000185 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

3.2. В ході досудового розслідування встановлено:

- ТОВ «Тріумф-ВКФ» (код ЄДРПОУ 39473089) перебуває на податковому обліку в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса м.Херсон, вул.Перекопська, 20 з 04.11.2014р., засновником підприємства є ОСОБА_4, який до 24.11.2014р. був його керівником. З 24.11.2014р. керівником підприємства призначено ОСОБА_5;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано ОСОБА_4, від імені якого засновано підприємство, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «Тріумф-ВКФ» він не має;

- під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що у листопаді 2014р. підприємством здійснено експорт продукції на суму 1391995грн., а саме товарів сільськогосподарської групи (горіхи волоські без шкарлупи врожаю 2014р.). Документів, які б підтверджували походження вказаної продукції, до вантажно-митних декларацій не додано;

- від імені громадянина ОСОБА_4 22.05.2013р. зареєстровано підприємство «КХ Оіл» в ДПІ у м.Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, податкова адреса Херсонська область, м.Херсон, вул.Радянська, 48/3. Згідно податкових накладних за 18.11.2014р. та 19.11.2014р. на рахунок ТОВ «КХ Оіл» було здійснено оплату з поточного рахунку контрагента згідно договорів поставки на загальну суму 566864,6грн.;

- під час відпрацювання податкової адреси встановлено, що підприємство за податковою адресою не знаходиться. Допитано особу, від імені якого засновано підприємство, ОСОБА_4, який пояснив, що у 2013р. ним було втрачено паспорт громадянина України на його ім'я. Ніякого відношення до ТОВ «КХ Оіл» він не має;

- для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КХ Оіл» (код ЄДРПОУ 38697317) використовувало рахунки 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), відкриті в ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142) за адресою: 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а; м.Херсон, пр.Ушакова, 79.

4. Щодо норм права.

4.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

4.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

5. Щодо мотивів.

Оскільки слідчий під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів інформації як на паперових, так і на електронних носіях про рух коштів по рахунках 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 25.09.2015р.; справ з юридичного оформлення рахунків 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, а також створених та наданих при обслуговуванні рахунків); оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), (про розпорядження грошовими коштами з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 25.09.2015р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «КХ Оіл», довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів вказаного підприємства; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по вказаному підприємству, які перебувають у володінні АТ «Укрінбанк», та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю на їх вилучення.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Ілянда О.І., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 2 класу Майдан В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000185 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції Ілянда О.І. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО300142) за адресою м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а; м.Херсон, пр.Ушакова, 79, які мають доказове значення для кримінального провадження № 32014230000000185 та їх вилучення, а саме:

- інформації як на паперових, так і на електронних носіях про рух коштів по рахунках 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по 25.09.2015р.;

- справ з юридичного оформлення рахунків 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, а також створених та наданих при обслуговуванні рахунків);

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках 26001001100034 (англійський фунт стерлінг), 26001001100034 (долар США), 26001001100034 (євро), 26001001100034 (гривня), (про розпорядження грошовими коштами з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 25.09.2015р.;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «КХ Оіл», довіреностей, наданих до банку службовими особами підприємства;

- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків вказаного підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів вказаного підприємства;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати по вказаному підприємству.

3. Визначити строк дії ухвали до 23.10.2015р.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук