Ухвала суду № 51503002, 02.04.2014, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/897/14-к

Провадження № 1-кп/653/101/14

У Х В А Л А

іменем України

02.04.2014м. Генічеськ

Генічеський районний суд Херсонської області в складі судді Постола В.С.,

за участю секретаря Бондар О.В.,

прокурора Гальченка В.М.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

захисників ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши матеріали кримінального провадження, за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 369 КК України, ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В с т а н о в и в:

14.04.2014 р. до Генічеського районного суду Херсонської області надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013230000000641 від 11.09.2013 р., за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 369 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

На стадії досудового розслідування застосовані такі заходи забезпечення кримінального провадження:

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_6В;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_6В;

27.01.2014 надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_7;

29.01.2014 надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_7;

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Генічеській районній державній нотаріальній конторі;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Генічеській районній державній нотаріальній конторі;

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_9;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_9;

11.11.2013 р. винесено ухвалу про привід ОСОБА_10;

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_11;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_11;

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_12;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_12;

27.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_13,ОСОБА_14;

29.01.2014 р. надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 щодо посвідчення довіреності на імя ОСОБА_13,ОСОБА_14;

25.12.2013 р. надано тимчасовий доступ до інформації ПрАТ «МТС Україна»;

25.12.2013 р. надано тимчасовий доступ до інформації ПрАТ «Київстар»;

04.10.2013 р. ОСОБА_1 обрано запобіжний захід тримання під вартою до 30.11.2013 р;

27.11.2013 р. ОСОБА_1 продовжено строк виконання обовязків, покладених на нього при обранні запобіжного заходу до 25.01.2014 р.;

24.01.2014 р. ОСОБА_1 продовжено строк виконання обовязків, покладених на нього при обранні запобіжного заходу до 25.03.2014 р.;

17.02.2014 р. стягнуто грошові кошти в сумі 70000 гривень (застава) в дохід держави та визначено новий розмір застави;

04.10.2013 р. накладено арешт на мобільний телефон та грошові кошти ОСОБА_1;

22.01.2014 р. накладено арешт на автомобіль МАЗ 8114, державний номер 14503ХН, належний ОСОБА_1;

29.01.2014 р. накладено арешт на земельну ділянку ОСОБА_1 (Херсонська обл.., Генічеський р-н, смт. Новоолексіївка, вул.. Елеваторна, 22);

16.01.2014 р. надано дозвіл на затримання ОСОБА_2 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

06.02.2014 р. ОСОБА_2 обрано запобіжний захід тримання під вартою до 07.04.2014 р.;

19.02.2014 р. задоволено апеляційну скаргу прокурора та застосовано відносно ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07.04.2014 р.;

29.01.2014 р. накладено арешт на земельні ділянки, що належать ОСОБА_2;

22.01.2014 р. накладено арешт на автомобілі, що належать ОСОБА_2;

16.01.2014 р. надано дозвіл на затримання ОСОБА_3 з метою приводу для розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

11.02.2014 р. ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді застави до 12.04.2014 р.;

22.01.2014 р. накладено арешт на автомобілі, що належать ОСОБА_3.

17.03.2014 р. ухвалою суду вказане кримінальне провадження призначено до підготовчого судового засідання на 26.03.2014 р.

26.03.2014 р. підготовче судове засідання відкладено на 02.04.2014 р. в звязку з відсутністю захисника обвинуваченого ОСОБА_3.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, у відповідності до положень ст. 314 КПК України, яка регламентує порядок та межі підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та долучений до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, приходить до наступного висновку.

Обвинувальний акт, предявлений ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 369 КК України, ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, відповідає вимогам КПК України і не підлягає поверненню прокурору.

Кримінальне провадження підсудне Генічеському районному суду Херсонської області.

Підстави для закриття провадження на підставі пунктів 4-8 частини першої або частини другої статті 284 КПК України відсутні.

Прокурором під час підготовчого судового засідання заявлено клопотання про здійснення виклику до суду для допиту свідків: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, які можуть підтвердити обставини вчинення інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень. Та про дослідження письмових доказів у кримінальному провадженні:

1.Гральний зал в смт.Новоолексіївка

-протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 09.01.14 з ОСОБА_15 (а.с.79том1)

-рапорт о/у УБОЗ УМВС в Херсонській області ОСОБА_42 (а.с.81-81 том 1)

-заява ОСОБА_16 від 27.09.2013, 01.10.2013 (а.с.85, 91 том 1)

-протокол огляду предметів від 23.12.2013 (а.с.92 том 1)

-розписка ОСОБА_16 від 13.01.2014 (а.с.93 том 1)

-протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2014 (а.с.119, 132, 142, том 1)

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.01.2014 (.а.с.152,)

-протокол отримання зразків для експертів від 21.01.2014 (а.с.158)

2.Гральний зал с.Чонгар

-заява ОСОБА_30 від 27.09.2013 ( а.с.50 том 2)

-протокол огляду предметів від 23.12.2013 (а.с.51 том 2)

-розписка ОСОБА_30 від 09.01.2014 (а.с.52 том 2)

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.02.2014 (а.с.81 том 2)

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.01.2014 (а.с.94, 103 том 2)

-протокол огляду предметів від 04.02.2014 (а.с.10 том 3)

-протокол огляду предметів від 24.02.2014 (а.с.11, 14 том 3)

-протокол огляду предметів від 23.02.2014 (а.с.15 том 3)

-розписка ОСОБА_43 (а.с.16 том 3)

-рапорт слідчого від 23.01.2014 (а.с.20 том 3)

-рапорт слідчого від 22.01.2014 (а.с.21 том 3)

-рапорти о/у УБОЗ УМВС в Херсонській області ОСОБА_44 (а.с.134-135 том 3)

-відповідь управління Нацбанку України в Херсонській області (а.с.138 том 3)

-протокол огляду предметів від 23.02.2014 (а.с.141 том 3)

-розписка ОСОБА_3 (а.с.142 том 3)

-протокол огляду предметів від 23.02.2014 (а.с.143 том 3)

-витяг з наказу від 10.10.2012 №228 о/с дек (а.с.151 том 3)

-функціональні обовязки о/у УБОЗ ОСОБА_41 (а.с.152 том 3)

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.01.2014 (а.с.177 том 3)

-довідка аналізу абонентських зєднань (а.с.185 том 3)

-протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 09.01.14 з ОСОБА_15 (а.с.1,3 том 4)

-протокол огляду ОСОБА_16 від 27.09.2013 (а.с.5-9 том 4)

-протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 09.01.14 з ОСОБА_16 (а.с. 10 том 4)

-протокол огляду ОСОБА_16 від 01.10.2013 (а.с. 12-16 том 4)

-протокол обшуку від 01.10.2013 (а.с.20 том 4)

-протокол огляду предметів від 23.12.2013 (а.с.29-34 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 23.12.2013 (а.с.35 том 4)

-протокол огляду предметів від 26.01.2014 (а.с.З7-46 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 26.01.2014 (а.с.47 том 4)

-протокол огляду предметів від 26.01.2014 (а.с.49-63 том 4)

- постанова про визнання речовим доказом від 26.01.2014 (а.с.64 том 4)

-висновок судової компютерно-технічної експертизи від 29.11.2013 (а.с.70 том 4)

-протокол огляду предметів від 10.01.2014 (а.с.85-93 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 10.01.2014 (а.с.94 том 4)

-протокол огляду предметів від 27.12.2013 (а.с.96-111 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 27.12.2013 (а.с.112 том 4)

-протокол огляду предметів від 27.12.2013 (а.с.114-126 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 27.12.2013 (а.с. 127 том 4)

-висновок почеркознавчої експертизи від 12.02.2014 (а.с.134 том 4)

-протокол огляду предметів від 14.02.2014 (а.с. 177 том 4)

-протокол обшуку автомобіля ВАЗ 21104 від 02.10.2013 (а.с. 189 том 4)

-протокол огляду предметів від 28.12.2013 (а.с. 192-204 том 4)

-постанова про визнання речовим доказом від 23.01.2014 (а.с.205 том 4)

-протокол огляду від 17.10.2013 (а.с.207 том 4)

-протокол огляду ОСОБА_30 від 27.09.2013 (а.с. 1-5 том 5)

- протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 10.01.14 з

ОСОБА_30 (а.с.6, 8 том 5)

-протокол обшуку від 01.10.2013 (а.с. 13 том 5)

-протокол огляду предметів від 28.12.2013 (а.с. 19-57 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 28.12.2013 (а.с.58 том 5)

- висновок почеркознавчої експертизи від 30.01.2014 (а.с.65 том 5)

-протокол огляду предметів від 14.02.2014 (а.с.75 том 5)

-карта памяті (а.с.81 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 14.02.2014 (а.с.82 том 5)

-протокол огляду предметів від 26.01.2014 (а.с.83 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 26.01.2014 (а.с.93 том 5)

-протокол огляду предметів від 23.02.2014 (а.с.95 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 23.02.2014 (а.с96 том 5)

-протокол огляду від 17.10.2013 (а.с.98 том 5)

-протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 18.10.13 з ОСОБА_32 (а.с. 103 том 5)

- протокол огляду від 18.10.2013 (а.с. 105 том 5)

- протокол огляду від 18.10.2013 ОСОБА_33 (а.с.111-116 том 5)

-протокол огляду від 17.10.2013 ОСОБА_34 (а.с.117-123 том 5)

-протокол обшуку від 01.10.2013 (а.с. 128 том 5)

-протокол огляду предметів від 24.02.2014 (а.с. 133 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 24.02.2.014 (а.с. 134 том 5)

-висновок компютерно-технічної експертизи від 13.12.2013 (а.с.140-145 том 5)

-висновок компютерно-технічної експертизи від 18.12.2013 (а.с.151-158 том 5)

-протокол огляду предметів від 24.02.2014 (а.с.159 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 24.02.2014 (а.с. 160 том 5)

-протокол обшуку від 01.10.2013 (а.с. 166 том 5)

-протокол огляду предметів від 21.02.2014 (а.с.169-176 том 5)

-протокол огляду предметів від 10.02.2014 (а.с.177-181 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 14.02.2014 (а.с.182 том 5)

-протокол огляду місця події від 01.10.2013 (а.с. 183 том 5)

-висновок технічної експертизи від 14.02.2014 (а.с.198 том 5)

-протокол огляду предметів від 07.10.2013 (а.с.214 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 28.10.2013 (а.с.221 том 5)

-протокол огляду предметів від 07.10.2013 (а.с.223 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 28.10.2013 (а.с.228 том 5)

-протокол огляду предметів від 08.10.2013 (а.с.230 том 5)

-постанова про визнання речовим доказом від 29.10.2013 (а.с.261 том 5)

-висновок судової криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису від 25.12.2013 (а.с.9 том 6)

-висновок судової криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису від 15.01.2014 (а.с.33 том 6)

-висновок судової криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису від 10.01.2014 (а.с.64 том 6)

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.01.2014 ПрАТ МТС Україна (а.с.82 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 03.11.2013 (а.с.87 том 6)

-протокол огляду від 03.11.2013 (а.с.88 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 04.11.2013 (а.с.90 том 6)

-протокол огляду від 04.11.2013 (а.с.91 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 04.11.2013 (а.с.96 том 6)

-протокол огляду від 14.01.2014 (а.с.97 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 30.01.2014 (а.с.102 том 6)

-протокол огляду від 30.01.2014 (а.с. 103 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 30.01.2014 (а.с.113 том 6)

-протокол огляду від 31.01.2014 (а.е.114 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 01.02.2014 (а.с. 120 том 6)

-протокол огляду від 01.02.2014 (а.с.121 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 01.02.2014 (а.с.122 том 6)

-протокол огляду від 11.02.2014 (а.с.123 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 11.02.2014 (а.с.125 том 6)

-протокол огляду від 25.02.2014 (а.с. 126 том 6)

-постанова про визнання речовим доказом від 25.02.2014 (а.с. 134 том 6)

-протокол оперативно-розшукового заходу (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи) від 26.09.2013 ( а.с.2-4 том 7)

-протоколи проведення ОТЗ від 24.09.2013 (а.с.5-37 том 7)

-протокол ОТЗ від 27.10.2013 (а.с.38-97 том 7)

-протоколи ОТЗ від 23.09.2013 (а.с.98-133 том 7)

-протокол ОТЗ від 27.10.2013 (а.с.134 -157 том7)

-протоколи ОТЗ від 28.10.2013 (а.с.158 -214 том 7)

-протокол ОТЗ від 02.01.2014 (а.с.215-233 том 7)

-протокол ОТЗ від 01.01.2014 (а.с.234 том 7)

-протокол ОТЗ від 31.12.2013 (а.с.249 -277 том 7)

-ухвала Суворовського суду м. Херсона про накладення арешту на майно ОСОБА_2 (а.с.240 том 8)

-ухвала Суворовського суду м. Херсона від 22.01.2014 про накладення арешту на майно ОСОБА_45А. (а.с.124 том 9)

-ухвала Суворовського суду м. Херсона від 04.10.2013 про накладення арешту на майно ОСОБА_1 (а.с.З том 10)

-ухвала Суворовського суду м. Херсона від 22.01.2014 про накладення арешту на майно ОСОБА_1 (а.с.7 том 10)

-ухвала Суворовського суду м. Херсона від 29.01.2014 про накладення арешту на майно ОСОБА_2 (а.с.Ю том 10)

-матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій - окремий том (а.с.1-44 )

-конверт з електронними носіями із записами результатів проведення оперативно-

розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій - 1 шт.

-конверт з електронними носіями із записами слідчих дій - 1 шт.

із записом огляду місця події від 01.10.2013;

із записом обшуку грального залу в с. Чонгар від 01.10.2013;

із записом обшуку грального залу в смт. Новоолексіївка від 01.10.2013;

із записом взяття зобовязань ОСОБА_1 від 07.10.2013

-матеріали характеризуючи особу ОСОБА_1А.(а.с.11-40 том 10)

-матеріали характеризуючи особу ОСОБА_2А.(а.с.42-66 том 10)

-матеріали характеризуючи особу ОСОБА_3 (а.с.67-103 том 10).

Також прокурором заявлено клопотання про продовження запобіжного заходу ОСОБА_3 у вигляді застави на 60 днів.

Захисником ОСОБА_4 заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_2 з тримання під варту на особисте зобовязання. Мотивує це тим, що ОСОБА_2 позитивно характеризується, раніше не судимий, обвинувачується за статтею, якою не передбачено покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Інших клопотань до суду не надходило.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що на підставі обвинувального акту може бути призначено судовий розгляд, який, відповідно до вимог ч. 2 ст. 27 КПК України, буде здійснюватись у відкритому судовому засіданні.

Клопотання прокурора про виклик свідків підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність допитати їх під час судового розгляду в звязку з тим, що вони можуть дати показання, що мають значення для цього кримінального провадження.

Клопотання прокурора про дослідження письмових доказів буде вирішено під час судового розгляду при вирішенні питання щодо обсягу доказів, що підлягають дослідженню.

Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу ОСОБА_3 у вигляді застави на 60 днів до 01.06.2014 р. підлягає задоволенню. Відповідно до положень ч. 3 ст. 315 КПК України за відсутності клопотань сторін про обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжного заходу, обраного щодо обвинуваченого, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим.

Клопотання захисника ОСОБА_4 щодо зміни ОСОБА_2 запобіжного заходу з тримання під варту на особисте зобовязання підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_2 позитивно характеризується, раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинувачується за статтею, якою не передбачено покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

За таких обставин суд вважає можливим змінити ОСОБА_2 запобіжний захід з тримання під варту на особисте зобовязання. Застосувати до ОСОБА_2 протягом 60 днів обов'язки:

- не відлучатися за межі Генічеського району Херсонської області без дозволу суду на період розгляду справи;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання суду свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та на вїзд з України;

- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

- зявлятися до суду за судовими повістками.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 314-317 КПК України, суд

ухвалив:

Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 5 ст. 369 КК України, ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України у приміщенні Генічеського районного суду Херсонської області на 10.00 год. 23.04.2014 року.

Судовий розгляд буде здійснюватись суддею Постолом В.С. одноособово, у відкритому судовому засіданні.

У судове засідання викликати прокурора, обвинувачених, свідків.

Клопотання прокурора про дослідження письмових доказів вирішити під час судового розгляду при вирішенні питання щодо обсягу доказів, що підлягають дослідженню.

Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу ОСОБА_3 задовольнити.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді застави продовжити на 60 днів до 01.06.2014 р..

Клопотання захисника ОСОБА_4 щодо зміни ОСОБА_2.Є. запобіжного заходу з тримання під варту на особисте зобовязання задовольнити.

Змінити ОСОБА_2 запобіжний захід з тримання під варту на особисте зобовязання.

Обвинувачений ОСОБА_2 зобовязується:

- не відлучатися за межі Генічеського району Херсонської області без дозволу суду на період розгляду справи;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання суду свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та на вїзд з України;

- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

- зявлятися до суду за судовими повістками.

Вказані зобовязання застосовуються до обвинуваченого ОСОБА_2 на строк у 60 днів з дати винесення цієї ухвали до 01.06.2014 року.

ОСОБА_2 звільнити з-під варти у залі суду.

Інші заходи забезпечення кримінального провадження вважати продовженими.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Генічеського районного суду ОСОБА_46