Ухвала суду № 51499261, 25.09.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/9281/15-к

Провадження № 1-кс/592/3050/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

25 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Дзюби К.В. по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320142000000000129 від 16.10.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Сумської області М.В. Фролковим обґрунтовує тим, що cлужбові особи ПАТ «Сумиобленерго» (код 23293513 м. Суми, вул. Д. Коротченка, 7), в період з 01.04.2012 року по 31.12.2013 року шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів та укладання «сумнівних» угод на отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг від ТОВ «Енерджі Сервіс» (код ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «Запорізька механізована колона №1» (код ЄДРПОУ 35842232), ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435), АТ «Акціонерна Компанія «Монтажбудзв'язок» (код ЄДРПОУ 22361371), ТОВ «Електропівденатоммонтаж» (код ЄДРПОУ 21242894), ухилились від сплати податків до бюджету на загальну суму 12 млн. 056 тис. 202 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом 16 жовтня 2014 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 212 ч.3, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ «Сумиобленерго» з метою зменшення податкового навантаження перед бюджетом, уклали ряд угод з ТОВ «Ватсон-Телеком» (м. Київ, вул. Березняківська, буд. 8) про отримання робіт та послуг по улаштуванню та капітальному ремонту заземлюючих пристроїв на об'єктах, що знаходяться на балансі ПАТ «Сумиобленерго». Проведеною перевіркою встановлено, що робітники ТОВ «Ватсон-Телеком» які були направлені, згідно наказів на відрядження, для виконання капітального ремонту та улаштування заземлюючих пристроїв на об'єктах ПАТ «Сумиобленерго» не мали можливості виконати той обсяг робіт, що зазначений в актах виконаних робіт форми КБ-2 за період з 01.04.2012 р. по 31.12.2013 р.

Слідчий у судовому засіданні повідомив, що відповідно до наказів про відрядження, роботи з ремонту та улаштування заземлюючих пристроїв на об'єктах ПАТ «Сумиобленерго» начебто виконував працівник ТОВ «Ватсон-телеком» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який користується мобільним телефонним номером оператора зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою вирішення питання щодо правомірності формування податкового кредиту та валових витрат ПАТ «Сумиобленерго» (код ЄДРПОУ 23293513, м. Суми) за рахунок фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ватсон-Телеком» (код ЄДРПОУ 31304435) та недопущення втрат бюджету, виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування працівника ТОВ «Ватсон-телеком» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримання інформації щодо телефонних з'єднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «Київстар» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3, за періоди 09.05.2012-24.05.2012, 23.06.2012-25.06.2012, 07.08.2012-16.08.2012, 13.11.2012-15.11.2012, 03.06.2013-06.06.2013, 01.07.2013-06.07.2013, 04.08.2013-07.08.2013, 17.09.2013-21.09.2013.

На підставі вище викладеного, приймаючи до уваги, що отримана у оператора ПрАТ «Київстар» стільникового зв'язку інформація допоможе в проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні №320142000000000129, допоможе у встановленні істини у справі та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин скоєння злочину.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах операторів мобільного зв'язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації операторів мобільного зв'язку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Дзюбі Костянтину Васильовичу, тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташований за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з'єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з'єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з'єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з'єднання, із зазначенням азимуту, за періоди 09.05.2012-24.05.2012, 23.06.2012-25.06.2012, 07.08.2012-16.08.2012, 13.11.2012-15.11.2012, 03.06.2013-06.06.2013, 01.07.2013-06.07.2013, 04.08.2013-07.08.2013, 17.09.2013-21.09.2013, абонентського номера НОМЕР_1 яким користувався громадянин ОСОБА_3 у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко