Ухвала суду № 51498951, 23.01.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/533/15-к

Провадження № 1-кс/592/187/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Зібарєвої К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвої Ксенії Юріївни про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №42014200000000310 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по фактами внесення протягом 2013 року посадовими особами ДП «Сумський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у змові зі службовими особами ТОВ «Дігюнса», яке має ознаки фіктивності, неправдивих відомостей у первинні бухгалтерські документи, зокрема - товарно - транспортні накладні щодо транспортування ТМЦ, а також перерахування на їх підставі ТОВ «Дігюнса» та привласнення в подальшому 490 358 тис. грн. бюджетних коштів. У ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» протягом 2013 року мало взаємовідносини з ТОВ «Дігюнса». Зокрема між останніми був укладений договір купівлі-продажу бітумного концентрату Perma-Patch від 06.02.2013 №03/13Б. Так філією «Конотопський райавтодор» протягом 2013 року отримано від ДП «Сумський облавтодор» (постачальник ТОВ «Дігюнса») бітумний концентрат у кількості 8 бочок (1640 л) на загальну суму 456,6 тис. грн. та мастику бітумну 3060 LM в кількості 2,1792 т на загальну суму 121,7 тис грн. В оплату за отримані ТМЦ ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» протягом 2013 року перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника кошти на загальну суму - 490358,54 грн. Зазначене встановлено, зокрема, в ході проведення Конотопською ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області перевірки Філії «Конотопський райавтодор». Тому слідчий з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування факту проведення безтоварних операцій, способу вчинення правопорушення, осіб, що його вчинили, а також з метою проведення економічних досліджень та камеральної податкової перевірки просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містяться в приміщенні Державної податкової інспекції в м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області за адресою м. Суми, пл. Покровська, 2, а саме інформації з АІС «Податковий блок»: дані про банківські рахунки ДП «Сумський облавтодор» (і.к. 31931024); дані про контрольно-перевірочну роботу ДП «Сумський облавтодор»; дані податкової звітності ДП «Сумський облавтодор» за період 01.01.2013 р. - 31.12.2013 р. у виді офіційно завіреної роздруківки. Доступ просить надати слідчому та оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області Кисілю Євгену Володимировичу.

Під час розгляду клопотання слідчий вимоги підтримав та зазначив, що для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно проводити камеральну перевірку. Для проведення перевірки необхідні зазначені документи які знаходяться сааме у Державній податковій інспекції в м. Сумах.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Державної податкової інспекції в м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Державній податковій інспекції в м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці Зібарєвій Ксенії Юріївні, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області Кисілю Євгену Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме інформації з АІС «Податковий блок»: дані про банківські рахунки ДП «Сумський облавтодор» (і.к. 31931024); дані про контрольно-перевірочну роботу ДП «Сумський облавтодор»; дані податкової звітності ДП «Сумський облавтодор» за період 01.01.2013 р. - 31.12.2013 р. у виді офіційно завіреної роздруківки.

Строк дії ухвали до 17.02.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко