Ухвала суду № 51498611, 24.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7960/14-к

Провадження № 1-кс/592/2292/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Зібарєвої К.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42014200000000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ТОВ «Сумимостобуд» державними коштами в сумі 196,4 тис. грн., які

в подальшому переведені у готівку шляхом здійснення господарських операцій з використанням субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сумимостобуд» має рахунок № 26002300247938, відкритий в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) в період з 15.03.2013 року по 28.03.2013 року та з 24.04.2014 року по 28.02.2014 року. Тому слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містяться в приміщенні ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, б. 7, а саме: банківської справи ТОВ «Сумимостобуд» ( і.к. 21118361), анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № 26002300247938 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26002300247938 за період 2013 2014 рр. Також просить надати доступ оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити осіб причетних до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, б. 7, надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської справи ТОВ «Сумимостобуд» ( і.к. 21118361), анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № 26002300247938 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № 26002300247938 за період 2013 2014 рр.

Строк дії ухвали до 15.08.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко