Ухвала суду № 51498515, 07.07.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7148/14-к

Провадження № 1-кс/592/2049/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000031 від 12.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом ухилення службовими особами СТ «Колос» (код 30236600) в період 2011-2012 р. від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 964 тис. грн. шляхом проведення безтоварних фінансово господарських операцій з ТОВ «Будстиль-ЛТД» (34012050) із залученням підприємства з ознаками фіктивності ПВП «Спектр» (30608303), а також за фактом підроблення та використання невстановленими особами у 2012 році з метою приховування первинних бухгалтерських документів по фінансово господарським опеаціям СТ «Колос» з ТОВ «Будстиль-ЛТД», ТОВ «Дельта-Універсал», ТОВ «Торговий Будинок» Східна Країна, ТОВ «Альфа Мед 2006», ТОВ «ОСОБА_2 Транс», ТОВ «Дельта Транс», ТОВ «Остек ОСОБА_3» та ПП «Будтранс Плюс» протоколу виїмки від 10.10.2012 р. Досудовим розслідуванням встановлено, що СТ «Колос» (3023600) має поточний рахунок № 26006013004883 (980 UAH), відкритий у АТ «Сбербанк Росії» (код 25959784, м. Київ, вул. Володимирівська, буд. 46). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів по вказаному рахунку з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які були надані СТ «Колос» до АТ «Сбербанк Росії» для відкриття поточного рахунку №26006013004883 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» СТ «Колос»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів СТ «Колос», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки СТ «Колос», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по поточного рахунку №26006013004883 (980 UAH) за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.; матеріалів юридичної справи СТ «Колос»; чеків про зняття готівки за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р..

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164, 167 КПК України,

У Х В А Л И В:

АТ «Сбербанк Росії» (МФО код 25959784), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, буд. 46, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, а саме: документів, які були надані СТ «Колос» (код 30236600) до АТ «Сбербанк Росії» для відкриття поточного рахунку №26006013004883 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» СТ «Колос»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів СТ «Колос», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки СТ «Колос», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по поточного рахунку №26006013004883 (980 UAH) за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.; матеріалів юридичної справи СТ «Колос»; чеків про зняття готівки за період з 09.09.2011 р. по 31.12.2012 р.

Строк дії ухвали до 31.07.2014 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко